证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-24 欢瑞世纪联合股份有限公司 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月27日 (星期一) 14:30。 网络投票时间：2024年5月27日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5 月27日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年5月27日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。 3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议， 聘请的见证律师通过现场方式列席了本次会议。 4、会议召集人：公司董事会。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2024 年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其 ...

关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法变卖 暨可能被动减持的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-22 欢瑞世纪联合股份有限公司 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司（以下简称"浙江欢 瑞"），与钟君艳、陈援、钟金章、陈平、钟开阳共为一致行动人，合计持有本公司股 份 123,754,012 股，占公司总股本的 12.62%。本次司法变卖的标的物为浙江欢瑞所持 有的本公司共计 49,194,111 股限售股股票，占公司总股本的 5.01%。 2、根据上述一致行动人（钟开阳除外）与本公司于 2015 年签订的《利润补偿协议》， 本次拟被司法变卖的股份具有业绩补偿的义务。故如前述股份若被变卖，受让方应同时 承担该股份应履行的承诺事项，即前述的业绩补偿承诺及其他相关承诺，若欢瑞影视未 能完成业绩承诺，该部分股份存在被用于履行业绩补偿义务的不确定性。 3、浙江欢瑞所持本公司的股票被法院第二次拍卖已流拍，本次为公开变卖。变卖 具体事宜以浙江省杭州市中级 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-20 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于电影《维和防暴队》票房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司欢瑞世纪（东阳） 影视传媒有限公司参与投资的电影《维和防暴队》（以下简称"影片"）已于 2024 年 5 月 1 日起在中国大陆地区公映。根据国家电影资金办数据显示，截至 2024 年 5 月 5 日 24 时，影片在中国大陆地区上映 5 日，累计票房收入（含服务费）已超过人民币 4.05 亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报 表营业收入的 50%，公司参照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号-上市公 司从事影视业务》的有关规定，发布此公告。 公司来源于该影片的收益约为 30 万元（最终结算数据可能存在误差）。公司就该影 片取得的财务收入将按照公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司对该 影片的投资比例较低，影片的收益对公司整体经营状况影 ...

2024年4月30日，公司收到诚通证券《关于更换欢瑞世纪联合股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》，原 主办人之一陈中天先生因工作安排原因不再担任欢瑞世纪本次重组项目的持续督导独立 财务顾问主办人，为保证本次重组的持续督导工作的有序进行，诚通证券委派翟燕琼女 士（简历附后）接替陈中天先生担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。 上述变更后，诚通证券负责本次重组的持续督导独立财务顾问主办人为郭纪林先生、 翟燕琼女士。 特此公告。 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-21 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"）作为欢瑞世纪联合股份有限公司 （以下简称"欢瑞世纪"或"公司"）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易项目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，本次重组已通过中国证券监督管 理委员会的核准且已实施完毕，相关持续督导工作尚未结束。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 970,863,773 RMB for the year 2023, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥335,845,163.44, a decrease of 43.67% compared to ¥596,198,779.17 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥397,132,196.33, a significant decline from a profit of ¥17,950,625.87 in 2022, representing a decrease of 2,312.36% [19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.41, compared to ¥0.02 in 2022, reflecting a decline of 2,150.00% [19]. - The company reported a total of ¥60,657,331.42 in non-recurring losses for 2023, compared to -¥43,737,632.16 in 2022 [24]. - The company achieved operating revenue of 335.84 million yuan, a decrease of 43.67% year-on-year, with film and television sales revenue down 48.89% [32]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -397.13 million yuan, a decrease of 2,312.36 million yuan compared to the previous year [32]. - The company's cash flow from operating activities was a net inflow of 178.85 million yuan, an increase of 1,907.17 million yuan year-on-year [32]. - The company’s monetary funds at the end of the year were 579.44 million yuan, an increase of 48.03% compared to the end of the previous year [32]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and potential risks outlined in the report [4]. - The management discussion section highlights the company's future development outlook and potential risks it may face, although specific numerical forecasts are not provided [4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three accounting years [20]. - The company maintains a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team [4]. - The company has established a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor rights [98]. - The company emphasizes strict information disclosure, maintaining transparency and fairness in communication with investors [101]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication and addressing investor concerns [102]. Shareholder Engagement and Board Activities - The report indicates that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective accountability [4]. - In 2023, the company held 4 shareholder meetings and approved 23 resolutions, including 7 sub-resolutions [99]. - The board of directors convened 8 meetings, passing 43 resolutions, with 2 out of 5 members being independent directors [99]. - The supervisory board held 5 meetings, approving 10 resolutions, ensuring oversight of financial and managerial compliance [100]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 37.89%, 39.81%, 36.49%, and 37.61% respectively [104]. Strategic Direction and Business Development - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in the current report, focusing instead on financial performance and risk management [4]. - The company is actively exploring new business directions, including short dramas, interactive dramas, AIGC, and film technology, with a dedicated team established for these initiatives [38]. - The company is focusing on the development of AIGC technology, which is expected to enhance script creation and special effects production efficiency [31]. - The company plans to launch several new film projects in 2024, including titles such as "Deep Dive" and "Ten Years of Warmth," aiming to enhance production quality and optimize project investment returns [89]. Financial Management and Internal Controls - The company has improved its governance system to ensure good cash flow and financial reserves, enhancing its financial management framework [40]. - The internal control system has been updated and improved according to the basic norms of internal control, effectively preventing operational risks [133]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023 [137]. - The company reported no discrepancies in the supervisory activities conducted by the supervisory board during the reporting period [124]. Legal and Compliance Issues - The company has received a total of 1,043 lawsuits related to false securities statements, with a total claimed amount of 183.57 million RMB as of December 31, 2023 [158]. - The estimated liability for these lawsuits is 16.09 million RMB, with 1,040 cases settled and 3 cases withdrawn [158]. - The company has ongoing litigation involving an estimated amount of 355.76 million RMB, with an estimated liability balance of 16.30 million RMB [158]. - The company has faced regulatory scrutiny, with chairman Zhao Zhicheng receiving a public reprimand from the Shenzhen Stock Exchange for violations of the Securities Law [113]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 125, with 22 in the parent company and 103 in major subsidiaries [125]. - The professional composition includes 69 production personnel, 5 sales personnel, 20 technical personnel, 14 financial personnel, and 17 administrative personnel [125]. - Employee training and development are prioritized, with management participating in advanced studies to enhance skills and knowledge [127]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy to attract and retain talent, ensuring competitive salaries [126]. Profit Distribution and Shareholder Returns - The board of directors has approved a profit distribution plan based on the aforementioned revenue figure, indicating a cautious approach to shareholder returns [4]. - The company's distributable profits for the consolidated and parent company reports for 2023 are -987,762,631.27 CNY and -664,745,884.33 CNY respectively, indicating negative distributable profits and non-compliance with cash dividend conditions [130]. - There were no cash dividends proposed during the reporting period, with a total cash dividend amount of 0.00 CNY [129]. - The company plans not to distribute profits for the 2023 fiscal year to ensure sufficient funding for long-term development and to provide stable returns to investors [131].

欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-17 欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 71,846,327.25 | 54,259,230.62 | 32.41 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,88 ...

关于对深圳证券交易所上市公司管理二部 问询欢瑞世纪联合股份有限公司 2020 年报的回复 欢瑞世纪联合股份有限公司: 根据委托,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对贵公司 2020年度的财 务报告进行了审计。深圳证券交易所公司管理部于 2021年 6月 11 日发布的《关 于对欢瑞世纪联合股份有限公司 2020 年年报的问询函》(公司部年报问询函 (2021)第 389 号)我们已收悉,现将所涉事项需要会计师回复的部分回复如下: 一、年报显示,年审会计师因电视剧《天下长安》在 2018年存在未按卫视 计划档期播出且至 2020年审计报告日仍未播出的情况,对你公司 2019年及 2020 年财务报表出具了保留意见。合同资产账面余额为 4.37 亿元(与 2019年期末会 额 4.41 亿元的差异为汇兑损失),你按照账龄组合计量预期信用损失累计计提 减值准备 4.37 亿元(其中:2020年计提 2.55 亿元),账面价值为零。电视剧《封 神之天启》因政策原因无法播出,你公司根据退片及播出等概率计提坏账 2.14 亿元。请你公司补充披露上述两部影片的具体情况,包括影视作品名称、合作 方、公司投入金额及投资占比、投 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-07 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖 暨可能被动减持的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司（以下简称 "浙江欢瑞"），与钟君艳、陈援、钟金章、陈平、钟开阳共为一致行动人， 合计持有本公司股份 123,754,012 股，占公司总股本的 12.62%。本次司法拍卖 的标的物为浙江欢瑞所持有的本公司共计 49,194,111 股限售股股票，占公司总 股本的 5.01%。 2、根据上述一致行动人（钟开阳除外）与本公司于 2015 年签订的《利润补 偿协议》，本次拟被司法拍卖的股份具有业绩补偿的义务。故如前述股份若被 拍卖，受让方应同时承担该股份应履行的承诺事项，即前述的业绩补偿承诺及 其他相关承诺，若欢瑞影视未能完成业绩承诺，该部分股份存在被用于履行业 绩补偿义务的不确定性。 3、浙江欢瑞所持本公司的股票被法院第一次拍卖已流拍，本次为第二次拍 卖。本次司法拍卖事项后续将涉 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024- 本公司（包括使用募集资金的全资子公司）与独立财务顾问新时代证券股份有限公司 （现更名为诚通证券股份有限公司，下同）分别于2017年1月19日、2017年8月11日、2018 年3月20日、2020年1月20日、2020年2月12日、2020年2月25日及2022年6月20日分别与民 生银行北京广安门支行、中信银行金华东阳支行、中信银行金华东阳支行、浙商银行金华 分行等签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行（以上详情请见本公司分别于2017年1月19日、2017年8月15日、2018年3月21日、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2016 年 11 月 8 日，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）收到 中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016 ...