新洋丰农业科技股份有限公司 关于雷波新洋丰矿业投资有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 审核报告 86 (010) 6554 7190 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 专项说明 | 1-2 | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号宫华大厦 A 麻 9 月 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 关于雷波新洋丰矿业投资有限公司 2023 年度盈利预测实现情况审核报告 XYZH/2024BJAA12F0016 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司董事会: 我们对后附的新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"新洋丰公司")编制的《新 洋丰农业科技股份有限公司关于雷波新洋丰矿业投资有限公司2023年度盈利预测实现 情况的专项说明》(以下简称关于盈利预测实现情况的专项说明)执行了专项审核。 编制《关于盈利预测实现情况的专项说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性, 提供真实、合法、完整的实物证据、原 ...

公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存 在重大缺陷。 新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出 具了 XYZH/2024BJAA12B088 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年度财务报 告反映的相关数据，总结 2023 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下： 一、公司经营情况 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （一）公司主要经营数据如下 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 较上年增长 增长率 营业收入 1,509,986.90 1,595,773.29 -85,786.39 -5.38% 营业成本 1,285,149.45 1,363,782.96 -78,633.51 -5.77% 销售费用 32,801.40 27,832.04 4,969.36 17.85% 管理费用 24,750.70 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 telenhone: +86 (010) 6554 2288 iblic accountants Donacheng District. 100027 P R Chin: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0089 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称新洋丰公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洋丰公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZ ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023 年度利润分配预案 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2023 年度实现 净利润 1,202,182,362.22 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,206,563,575.61 元，加年初未分配利润为 6,668,144,164.17 元，扣除本年度提取法定盈余公积 153,611,660.25 元，扣除 2022 年度利润分配 250,946,588.40 元，2023 年末可供股东 分配利润为 7,470,14 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所对财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前 ...

高永峰：男，1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工 业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总 工程师、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席股东大会及董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公司决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交 二、监事会会议审议情况 1 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工 ...

一、监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 4 次股东大会，认为：董事会认真 执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期内监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1.2023 年 4 月 14 日，公司第八届监事会第二十次会议在湖北省荆门市月亮湖北路 附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报 告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《2022 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》、《关于 公司 2023 年度监事薪酬的预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、 《关于子公司开展套期保值业务的议案》、《关于出售子公司股权、转 ...