| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审 计工作的有效进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。根据 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会审计委员会出具了审核意见，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王佐林：男，1967 年 12 月出生，本科学历。历任北京城乡建设集团法务，北京金 昌服装有限公司总经理，长江农业集团北海公司副经理，中国肥力高集团北海公司副总 经理，北京市众合律师事务所律师，北京市诚实律师事务所律师，河北常山生化药业股 份有限公司独立董事。现任北京市海勤律师事务所高级合伙人，北京鑫卫洁数据科技有 限公司监事，瑞源钾盐股份有限公司董事，山东瑞源钾盐工程技术股份有限公司董事。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 注：2023年12月22日，公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举，本人因任期届满离 任，选举赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名。 本次会议对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》发表审核意见如下： 经审议，我们认为：公司拟进行的关联交易是公司及控股子公司 2024 年度生产经 营计划日常交易行为，属于正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连续性、合理 性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易定 价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利 益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关 联董事应回避表决。 同时，经核查公司 2023 年度日常关联交易实际总发生额度整体未超出 2023 年度的 预计总范围，但实际发 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）由于日常经营 需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，其中公司控股子公司荆门新洋丰 中磷肥业有限公司（以下简称"新洋丰中磷肥业"）与荆门市放马山中磷矿业有限公司 （以下简称"放马山中磷矿业"）发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等；公司及子公 司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称"宜昌新洋丰"）与湖北昌达化工有限责任公司 （以下简称"昌达化工"）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公 司（以下简称"宜昌新洋丰"）与宜昌圆融矿业有限公司（以下简称"圆融矿业"）发生 磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司（以 下简称 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：荆门新洋丰中磷肥业有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.00%； 3.截至 2024 年 3 月 31 日，被担保对象荆门新洋丰中磷肥业有限公司的资产负债率 为 45.23%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于对控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项 在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）担保 ...

2023 年度 新洋丰农业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化大厦A座9号 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称 新洋丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024BJAA12F0017 号无保 留意见的审计报告。 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务， 投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并 授权公司经营层具体实施。现将相关事宜公告如 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵彦彬：男，1972 年 1 月出生，本科学历，现任北京市君致律师事务所律师、合 伙人；北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（002985）、焦作科瑞森重装股份有限公司、 新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 注：2023年12月22日，公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举，王佐林先生 ...