2023 年 08 月 本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请广大投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | 日 录 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | | 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................... 11 | | | | 第四节 公司治理 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公 司决定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）14：00 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 8 月 8 日公司第八届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月占用 累计发生 金额（不含 利息） 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 203 年 6 月 30 日占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 法定代表人：杨才学 主管会计工作负责人：杨小红 会计机构负责人：严红敏 | | 澳大利亚新洋丰肥 | 子公司 | 其他应收款 | 4,339.58 | | | 4,339.58 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业有限公司 | | | | | | | | | | ...

二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2023－034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议通 知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在湖北省荆门 市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先 生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事王佐林先生、张永冀先生、高永峰 先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前 年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司能够认真贯彻执行关于防范 控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，也不存在损害公司、股东，特别是中小投 资者利益的行为。 二、关于对外担保情况 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 8 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心七楼会议室召开， 作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相 关事项和议案发表如下独立意见： 三、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，公司独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务 从业资格，具有独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新洋丰"）于 2023 年8月 8日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、追溯调整的原因说明 2022年公司取得了保康竹园沟矿业投资有限公司（以下简称"竹园沟矿业"） 100%股权，竹园沟矿业系湖北新洋丰矿业投资有限公司（以下简称"新洋丰矿业"） 的全资子公司，由于合并前后合并双方均受洋丰集团股份有限公司控制且该控制并 非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并 财务报表》的相关规定，对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方 的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告及其摘要》， 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-037 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：保康竹园沟矿业有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、湖北丰锂新能 源科技有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.51%； 3.截至 2023 年 3 月 31 日，被担保对象保康竹园沟矿业有限公司的资产负债率为 77.56%，宜昌新洋丰肥业有限公司的资产负债率为 41.88%，湖北丰锂新能源科技有限公 司的资产负债率为 60.80%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1.全资子公司保康竹园沟矿业有限公司（以下简称"保康竹园沟矿业"）为满足项 目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司保康支行申请人民币 60，000 万元 的授信额度，公司提供连带责任保证担保。 2．全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称"宜昌新洋丰"）为满足生产经 营的 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议 经审查相关资料，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务 从业资格，在 2022 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好 地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定， 不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 董事： 王佐林 张永冀 高永峰 2023 年 8 月 8 日 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，结合新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构发表如下事前认可意见： ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2023－038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 特别提示： 1.公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异 议。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务 审计工作的有效进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，本次 续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普 ...