新洋丰农业科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，充 分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新洋丰农业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担薪 酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名赵彦彬先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

下一步，中证指数公司将持续跟踪市场运行情况，结合市场机构意见反馈进行进一步研究与评估， 适时将符合条件的北交所证券纳入沪深300、中证500、中证1000等指数，稳步提升指数代表性，助力多 层次资本市场平稳健康发展。 中证指数公司日前宣布，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。 继2022年12月将北交所证券纳入中证A股指数与中证流通指数后，此次将北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，使得中证跨市场指数的样本空间得以全面覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 证券交易所上市公司证券，将进一步提升跨市场指数表征性，更充分发挥指数的资源配置功能。 自2021年11月15日以来，北交所市场上市公司数量及规模持续扩容。截至2023年10月底，北交所上 市公司数量为225只，总市值约2700亿元，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。北交所证券"专 精特新"属性凸出，数量占比高达46%，战略性新兴产业企业数量占比超九成。 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-05 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 □特定对象调研  分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 申万宏源证券：宋涛、马昕晔、于柄麟、邵靖宇 国海证券：李永磊、李娟廷 海通证券：刘威、孙小涵、张海榕 国金证券：杨翼荥、王明辉、蔡林琨 光大证券：赵乃迪、周家诺 招商证券：曹承安 东兴证券：刘宇卓 中信证券：孙臣兴 兴业证券：刘梦岚 中邮证券：张泽亮 中金公司：贾雄伟、侯一林 国信证券：薛聪 民生证券：刘海荣、李金凤 汇丰前海证券：茹艺、黄倩 华创证券：郑轶 华安证券：王强峰、万宣宣 浙商证券：刘梓晔、李博华 天风证券：林逸丹、何孝康 东方证券：万里扬 首创证券：甄理 中信建投证券：周舟 明世伙伴基金：陈江威 参与单位名称 南方基金：郑勇 平安基金：黄志凌 红土创新基金：李传鹏 兴全基金：葛兴浪 ...

第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度报告未经审计。 2023 年 10 月 20 日 15 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2023-045 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|--- ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 1.股票代码：000902 | 股票简称：新洋丰 | | --- | --- | | 2.债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 3.转股价格：人民币17.38元/股 | | | 4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本 次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。"洋丰转债"的初始转股价为 20.13元/股。 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（万 | 股份比例 | 股份比例 | 日期 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | | | | | | | 洋丰集团股份 有限公司 | 是 | 7,000 | 11.29% | 5.37% | 2022 年 9 月 14 日 | 2023 年 9 月 14 日 | 华泰证券（上 海）资产管理 | | | | | | | | | 有限公司 | | 合 计 | | 7,000 | 11.29% | 5.37% | | | | 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新洋丰农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新洋丰农业科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-041 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2023 年 8 月 29 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。 5．主持人：董事长杨才学先生。 2.公司部分 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-04 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年 8 月 9 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （ | ） | | | 国海证券：李永磊、董伯骏 | | | | 海通证券：刘威、孙小涵、张海榕 | | | | 国金证券：杨翼荥、王明辉、田家赫 | | | | 光大证券：赵乃迪、周家诺 | 招商证券：曹承安 | | | 东兴证券：刘宇卓 | 中信证券：孙臣兴 | | | 兴业证券：刘梦岚 | 中邮证券：张泽亮 | | | 中金公司：侯一林、贾雄伟 | 申万宏源证券：马昕晔、于柄麟 | | | 民生证券：刘海荣、李金凤 | 方正证券：任宇超、邹骏程 | | | 华创证券：郑轶 ...