| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事（其中含三名独立董 事）组成。经公司董事会提名委员会 ...

第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《新洋丰农业科技股 份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本细则。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利 益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年至少召开 一次；独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-061 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议， 公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三 十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名高永峰先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵彦彬作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，拟增加公司控股子公司荆门新洋 丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常关联交易预计额度 8,500.00 万元，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了 《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨才学先生、杨 华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决，另外 5 名非关联董事一致同意，表决通 过。公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见，认为本次关联交易 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事 项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求，同意此 次增加日常关联交易预计额度事项。 本次增加日常关联交易预计金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议 批准。 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，现就公司第八届董事会第 三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为： 1.本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，公司 董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定， 合法、有效。 二、关于增加 2023 年日常关联交易预计额度事项的独立意见 公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项事前就告知了我们，并提供了相 关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方 采购产品属于 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"新洋丰"、"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份 49,796,348 股进 行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的情况 1.公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 28 日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议 案》，同意公司用自有资金不低于 10,000 万元回购公司股份，回购价格不高于 ...

公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项事前就告知了我们，并提供了相 关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方 采购产品属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。我们同意将该事项提 交公司第八届董事会第三十次会议审议。 独立董事：王佐林 张永冀 高永峰 2023 年 11 月 28 日 新洋丰农业科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了 公司第八届董事会第三十次会议资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度， 现发表事前认可意见如下： ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 提名委员会工作制度 （2023年11月修订） 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 提名委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三章 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无 故解除职务。 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 ...