| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日 以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，所有监事均亲 自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 监事会拟进行换届选举。公司第九届监 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《新洋丰农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 制度并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形及其法律、法规、规范性文件禁 止担任公司董事、监事、高级管理人员的人不得担任公司监事。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事在任职期间出现不得担任公司监事情 形的，监事会应提请股东大会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高永峰作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张永冀作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名张永冀先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：20 ...

第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害， 有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 第五条 具有下列情形者不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当为董事 会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工 作人员需支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 人，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产 ...

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-060 （一）担保情况 新洋丰农业科技股份有限公司 公司持有洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称"洋丰楚元"）100%股权，洋丰 楚元持有湖北楚乾氟硅材料有限公司（以下简称"楚乾氟硅材料"）85%股权，楚乾氟硅 材料为公司控股孙公司。楚乾氟硅材料为满足生产经营的资金需求，拟向银行申请综合 授信人民币 25,000 万元，公司拟计划为楚乾氟硅材料的综合授信按持股比例提供担保 不超过等值人民币 21,250 万元的连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担 保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。 （二）担保审批情况 关于对控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：湖北楚乾氟硅材料有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 21,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.48%； 3.截至 2023 年 10 月 31 日，被担保对象湖北楚乾氟硅材料有限公司的资产负债率 为 ...