浙商中拓集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")为完善 公司法人治理结构，规范监事会议事和决策程序，保障监事会有效履 行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第六条 监事由股东代表和职工代表担任。其中公司职工代表担 任的监事 2 名。 股东代表监事由公司股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 第 1 页，共 6 页 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 监事会作为公司常设监察机构，代表全体股东对公司董 事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督、检查。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第四条 具有《公司章程》第一百零三条关于不得担任董事的情 形，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司 负有忠实、勤勉义务，不 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会 议，必要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关 人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务时，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七条规定情形需 要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会 议决议、纪要的起草工作。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-17 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件方式向 全体监事发出。 二、监事会会议审议情况 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据工作需要，会议选举杨成安先生为公司第八届监事会主 席，任期至公司第八届监事会任期届满时止（简历详见附件）。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 1 2、本次监事会会议于2024年2月2日下午17:00在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事 5人，监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 202 ...

浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党组织 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第十章 | 通知和公告 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十二章 | 修改章程 52 | | 第十三章 | 附则 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-15 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第二期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第二期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 限公司 2024 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-07 浙商中拓集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日上午召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》，召开第 八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司 监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国 务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-11 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名韩洪灵 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-10 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩洪灵作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团 股份有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年1月17日 上午以通讯方式召开,会议通知于 2024年1月14日以电子邮件 等方式向全体独立董事发出,会议应出席独立董事 3人,实际出 席独立董事 3人,本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定。全体独立董事一致同意审议通过了以下事项: 公司根据正常的生产经营需要,与控股股东浙江省交通投资 集团有限公司及其关联方、第八届董事王飞先生的关联方发生的 2024 年度日常关联交易预计金额较为合理;交易价格均按照招 第 1 页,共 2 页 投标结果或签订合同时的市场价格协商确定结算价,定价公允, 符合商业惯例,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全 体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和 非关联股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果 不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。 (1)《关于推举公司第八届董事会独立董事专门会议召集 人的事 ...