浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-24 浙商中拓集团股份有限公司 关于《未来五年分红回报规划（2025-2029 年）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、利润分配期间间隔 公司在符合利润分配条件的前提下，原则上每年度进行利润 分配，公司可以进行中期利润分配。 《公司未来五年分红回报规划（2025-2029 年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司的利润分配应符合公司股东利益最大化原则，合理平衡 经营利润用于自身发展和回报股东需要，保持利润分配政策的稳 定性、持续性和可预期性，并符合法律法规的相关规定。 二、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈 利水平、债务偿还能力、资金需求和投资者合理回报等因素，并 保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。 三、未来五年 ...

关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进全 资子公司浙商中拓集团物流科技有限公司（以下简称"中拓物流"） 期货交割库业务顺利开展，打造行业市场品牌影响力，拟为中拓 物流开展螺纹钢、热轧卷板期货交割库业务提供担保，担保额度 为 14 亿元。该 14 亿担保额度包含在公司 2025 年度拟为中拓物 流提供的担保额度 50.6 亿元内。具体担保情况如下： （一）对中拓物流在浙江地区开展期货交割库业务的担保情 况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-27 浙商中拓集团股份有限公司 根据公司业务发展需要及上海期货交易所（以下简称"上期 所"）相关要求，公司拟为中拓物流在浙江地区开展上期所期货 商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，拟出具担保函所 担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类 及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。 项目的商品种类为螺纹钢、热轧卷板，核定库容量原 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司董 事会审计委员会认为，天健会计师事务所资质合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够公允表达审计意见。具体情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业 人员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已 收到现任独立董事许永斌、童列春、韩洪灵出具的《关于独立性 自查情况的报告》，根据有关规定，董事会对现任独立董事许永 斌、童列春、韩洪灵的独立性情况分别进行评估，并出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独 立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 独立董事制度》的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立 董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 1 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-21 浙商中拓集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务所"） | | | | | | | | | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 2024 | | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-28 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（周四） 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第八次会议审 议，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 10： 00，网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...

4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-17 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于2025年4月22日上午11:40在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人， 监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 内容详见 2025年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《公司 2024 年度财务决算报告和 2 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-19 一、主要财务数据 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 50,729,073,986.36 | 44,605,768,818.65 | 13.73% | | 归属于上 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙商中拓集团股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月24日 1 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人（会计 主管人员）潘轶杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以708,561,679为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以 公积金转增股 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-16 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在杭州市萧山 区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董 事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 ...