证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-57 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格 的议案》 公司于 2023 年 5 月 26 日实施完成了 2022 年年度权益分派方案， 根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。首次授予股票期权的行 权价格由 4.62 元/股调整为 4.12 ...

第八届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-58 浙商中拓集团股份有限公司 （二）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格 的议案》 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格 的议案》 内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-59《关于调整股 票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-62 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期 1、本次符合行权条件的激励对象人数：42人； 2、本次可行权的股票期权数量为224.4万份，占目前公司总股本的 0.33%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、预留授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召 开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临时 会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）预留 授予第一个行权期行权条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1、2020年3月9日，公司 ...

鉴于首次授予的22名激励对象2021年的个人考核结果未达 良好以上（A），其所涉及的部分或全部股票期权不得行权；预 留授予的1名激励对象2020年的个人考核结果不合格（C），其所 涉及的全部股票期权不得行权，公司拟分别对首次授予激励对象 的103.5万份股票期权及预留授予激励对象的8万份股票期权进 行注销。 鉴于公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有4 名激励对象离职，预留授予的激励对象有1名离职，不再具备激 励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 36.8万份。其中，首次授予的4人共计31.8万份，预留授予1人共 计5万份。同时，首次授予的激励对象中有1人退休，可根据其业 绩考核期任职具体时限仍按约定条件行权，剩余股票期权不得行 权，公司拟注销其已获授但尚未行权的部分股票期权合计57.6万 份。 监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的 205.9万份股票期权。 浙商中拓集团股份有限公司 监事会关于注销部分股票期权的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《浙商中拓集团股份有限公司章 程》、浙商中拓集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-61 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：116人； 2、本次可行权的股票期权数量为946.5万份，占目前公司总股本的 1.38%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、首次授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召 开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临时 会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条 件成就的议案》，关联董事袁仁军已对本议案回避表决。公司股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第二个行权期行权条件已成 就。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和 ...

注：（1）本次股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上公司股权激励计划或激励方案， 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 浙商中拓集团股份有限公司 监事会关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《浙商中拓集团股份有限公司章程》等有 关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 股票期权激励计划首次授予第二个行权期激励对象名单发表如下核查 意见： 1、本次股票期权激励计划首次授予第二个行权期对应考核年度内 在公司任职的 130 名激励对象（含 1 名已退休的激励对象可根据其业 绩考核期任职具体时限仍按约定条件行权）中，符合行权条件的激励 对象共计 116 人，可申请行权的股票期权数量为 946.5 万份，占公司目 前股本总额的 1.38%。具体如下： | 姓名 | 职位 | 获授的股票 | 本次可行权的 | 剩余未行权 | 本次可行权数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会2023年第四次临时会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会2023年第四次临时会议于2023年9月6日以通讯方式召开，作为公 司独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立 场，我们就相关事项发表独立意见如下： 根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等有关规定以 及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司股票期权激励计划 股票期权预留授予第一个行权期行权条件已经成就，且公司及激励 对象均未发生《激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。本 次行权符合《激励计划（草案）》中的有关规定，42名激励对象符 合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、 二、关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的 议案 公司本次调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格， ...

湖南启元律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格及 注销部分股票期权的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：浙商中拓集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）受浙商中拓集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"浙商中拓"）委托，作为浙商中拓股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《" 公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）， 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）， 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励 管理办法》（证监会令第 126 号，以下简称"《管理办法》"），深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-63 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"） 于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会 2023 年第四次临时会议和第八 届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励 计划部分股票期权注销的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2020年3月9日，公司召开第七届董事会2020年第一次临时会 议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七 届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意 意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日，公司通过公司内网将股票 期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"） 于2023年9月6日召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届 监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励 计划首次授予股票期权行权价格的议案》，关联董事袁仁军已对本议 案回避表决。公司首次授予的股票期权行权价格调整为4.12元/股。 现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年3月9日，公司召开第七届董事会2020年第一次临时会 议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七 届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意 意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日，公司通过公司内网将股票 期权激励计划激励对象姓名及职 ...