股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-08 湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次 会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），明确了关于流动负债与非流动负债的 划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等事项，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"，不再计入"销 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-11 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 3 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 2 亿元。2025 年 4 月 24 日公司第六届董事会第 四十六次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通 过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科 技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024 年度 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-12 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传播"） 日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供 担保，2025 年度担保额度不超过人民币 11 亿元，担保方式为连带责任担保，每 笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上 述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。 ③主要财务数据： （单位：人民币元） | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,696,110,055.92 | 1,730,480,742.96 | | 总负债 | 1,511,572,733.56 | 1,59 ...

湖南电广传媒股份有限公司 地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 电话：0731-84252080 邮箱：dgcm@tik.com.cn 证券代码：000917 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024大事记 | 07 | | 媒体点赞 | 09 | | 年度专题 | | | 文旅和投资双主业乘风扬帆 | 11 | | 关于电广传媒 | | | 公司概况 | 19 | | 企业文化 | 19 | | 组织架构 | 20 | | 年度荣誉 | 21 | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 23 | | 议题重要性分析 | 24 | | 可持续发展实践 | 24 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | 97 | | --- | --- | | 指标索引 | 101 | | 意见反馈 | 105 | | 治理篇 01 | 提升治理效能 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 27 | | 清风正气充盈 | 33 | | 三会规范运作 | 36 | | 高质量信息披露 | 38 | | 做优投关管理 | 39 | | ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 1 的 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-09 湖南电广传媒股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年预计关联交易 总金额为 9.94 亿元，其中关联采购和接受劳务 7.94 亿元、关联销售和提供劳务 2.00 亿元，主要概况如下： （1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传 播"）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关 企业预计发生广告业务交易； （2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称"圣爵菲斯"） 预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租 赁和物业管理费等。 （3）公司全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"） 与湖南经视传媒有限公司发生广告宣传和策划服务交易业务。 （4）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-07 湖南电广传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财 政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于 谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、应收 票据、长期股权投资、存货和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为 32,644,189.26 元。计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对 公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2024 年主要工作 一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检 查。 （一）报告期内，监事会全体成员列席了 2024 年公司 董事会现场会议，列席了 2024 年度召开的 4 次股东大会、9 次董事会。 （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活 动，并行使监督职责。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开 监事会会议审议相关事项。2024 年度，公司监事会召开了 4 次会议： 1.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开第六 届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》《公司 202 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1.天健所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和湖南电 广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过 证券服务业务审计报告。 2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")成立于 2012 年 3 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司原独立董事徐莉 萍女士、现任独立董事王林先生、赵文挺先生、伍中信先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事徐 莉萍女士、王林先生、赵文挺先生、伍中信先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...