本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有 效表决票 8 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-040 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 陵药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 6 月 7 日《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登的《金 1、经与会董事签字并 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-041 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》，决定召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25， 投票的时间为：2025年6月27日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年6月23日 （七）出席对象： 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东 大 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-041 金陵药业股份有限公司 1、现场会议时间：2025年6月27日 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2025年6月27日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》，决定召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-039 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公 告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况 公告如下： 委托方 受托方 产品名称 产品专用结算账户 产品类型 购买金额 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-038 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委 托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管 理事宜的有效开展和规范运行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 ...

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-037 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公 告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况 公告如下： 一、本次 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-036 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司池 州东升药业有限公司（以下简称"池州东升"）于近日收到国家药品 监督管理局下发的化学原料药上市申请批准通知书（2025YS00391）， 现将相关情况公告如下: 规格：25kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 申请人：池州东升药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及 生产工艺照所附执行。 二、琥珀酸亚铁化学原料药的相关情况 琥珀酸亚铁是一种补铁剂，在缺铁性贫血的治疗和预防方面表现 出显著优势。其内含的琥珀酸呈弱酸性，对胃肠道刺激甚微，同时能 一、基本情况 化学原料药名称：琥珀酸亚铁 化学原料药注册标准编号：YBY64562025 公司使用琥珀酸亚铁为原料生产的琥珀酸亚铁片主要用于缺铁 性贫血的预防和治疗。 三 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-035 金陵药业股份有限公司 关于分公司收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分公司金陵药业股 份有限公司南京金陵制药厂于近日收到国家药品监督管理局下发的 碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书（CYHS2501638），现将相关情况 公告如下: 申请事项：境内生产药品注册上市许可 许可药品注册分类：化学药品 3 类 规格：0.8g 申请人：金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规 定，经审查，决定予以受理。 二、碳酸司维拉姆干混悬剂的相关情况 碳酸司维拉姆是一种不溶性高分子药物，主要适用于控制正在接 受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症等的治疗。 一、申请注册药品的基本情况 受理号：CYHS2501638 药品名称：碳酸司维拉姆干混悬剂 根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获得国家药 品监督管理局注册上市许可申请受理后将转入国家药品监督 ...

金陵药业（000919）公告，分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂近日收到国家药品监督管理局 下发的碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书，受理号为CYHS2501638。碳酸司维拉姆干混悬剂主要适用 于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病(CKD)成人患者的高磷血症等的治疗。该药品在获得国家药品监 督管理局注册上市许可申请受理后将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，完成时间、 审批结果均具有不确定性。 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-034 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 金陵药业股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会于近日收到董事张群洪先生递交的辞职报告。张群洪先生因工作需 要请求辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员职务。辞任后，张群洪先生不再担任本公司的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张 群洪先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。 截至本公告披露日，张群洪先生未持有本公司股票，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项，其辞任后将继续遵守在公司 2023 年向 特定对象发行股票过程中所作出的相关承诺以及法律、法规、规范性 文件等有关承诺的规定。 公司董事会对张群洪先生担任本公司董事以来所做出的贡献表 示衷心感谢！ 二〇二五年 ...