中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到佳电股份的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-004 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 21 人； 2. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 23.15 万股，占 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份总数 117.6 万股的 19.69%，占目前公司总股本的 0.04%； 3. 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十九次会议， 审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除 限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-001 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十五次会议于 2025 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 1 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出 席），实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会 议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司董事会经过认真审议核 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-002 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 1 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度投资计划的公告》（公 告编号：2025-005）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十九次会议于 2025 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2025 年 1 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由 监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就》的议案 鉴于根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-003 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限 售条件成就》的核查意见 经核查，监事会认为：公司《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限 售条件已满足，除 3 人因离职而不具备激励资格外（已回购注销），其余预留授 予的 21 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司《激励计划》设定的解 除限售条件。我们同意对符合条件的激励对象持有的限制性股票在公司《激励计 划》规定的第三个解除限售期解除限售。 特此公告。 监事会关于第九届监事会第二十九次会议 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 和《哈尔滨电气集团佳 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-084 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日，召开 2022 年第五次临时、2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》《控 股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于 哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）2022 年及 2023 年预算批复 的通知，公司申请的项目分别获批 17,494 万元、16,342 万元，公司子公司佳木 斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 17,048.5 万元（其 中首次接受 8524.25 万元）。 因公司及佳电公司均暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算 支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通 过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托 贷款的形式向公司及佳电公司发放。委托贷款 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-083 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《调整公司组织机构》的议案 根据公司经营和战略发展需要，结合公司实际情况，对公司组织机构做出如 下调整：将内贸部与外贸部合并，成立销售公司；将设备与信息化部拆分为设备 能源部与数智化部；撤销佳木斯电机股份有限公司项下 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-082 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《调整公司 2024 年度经理层经营业绩责任书》的议案 鉴于公司部分经理层成员任职及分工有所调整，为更加科学、全面、严谨的 划分经理层分工，充分提高公司治理效能，现对相关人员经营业绩责任书考核项 内容同步调整，同时，提请董事会授权总经理签订经营业绩责任书，授权总经理 与其他经理层签订经营业绩责任书。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1.第九届董事会第三十三次会议决议； 2.2024 年第七次薪酬与考核委员会决议。 特此公告。 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024- 080 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 1 2024 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定 对象发行股票事项已于 2024 年 11 月 29 日获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于 申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2024-079）。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...