重药控股股份有限公司 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-012 重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）是公司持股 84.45% 的控股子公司，其下属子公司主要从事医药流通业务，根据其经营计划及资金需 求，为保证业务顺利开展，满足不断扩展的经营规模，重药股份下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2,080,000 万元的综合融资授信 额度（包括但不限于银行授信、应收账款无追索权保理业务等），实际授信额度 及期限最终以各授信银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营 情况的实际需求而确定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述融资事项的有 效期为公司股东大会审议通过之日起一年。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开了第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议 案》，本议案尚需公司股东 ...

重药控股股份有限公司 合规管理制度 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合规管 理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中央企业合规管理指引（试行）》、 《中央企业合规管理办法》、《重庆化医控股（公司）公司合规管理制度》等有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和所出资的全资、绝对控股和实际控制企业 （以下统称"企业"）。 企业应按照本制度要求，结合自身情况制定配套的合规管理制度或实施细则， 对本企业的合规管理工作进行规范。公司出资的参股企业可以结合实际，参照执 行。 第三条 本制度所称合规，是指公司、企业及其员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、章程、规章制度以及行业准则、国际条约、商业惯例、道德 职业规范等要求。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司、企业及其 员工经营管理行为为对象，开展包括合规制度制定、合规风险识别、合规风险应 对、合规审查、考核评价、责任追究、合规培训等有组织、有计划的管理活动 ...

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议决定召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024 年 3 月 9 日披露的第九届董 事会第四次会议决议公告（公告编号：2024-007）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-009 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9: ...

2、公司及控股子公司 2024 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%。 一、担保情况概述 重药控股持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称：重药股份）84.45% 股份，为其控股股东。重药股份下属子公司从事医药流通业务，为保证其业务顺 利开展，根据其经营计划及资金需求，重药控股及下属子公司拟为 39 家下属全 资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 155,260 万 元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，各子公司实际授信额度和 期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准，期限一年内可循环办理。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-017 重药控股股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%； 重药控股母公司为下属子公司担保总额度不超过重药控股母公司净资产 3 50%。 为高效、有序地完成公司担保工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规 定，在以下 ...

重要内容提示： 关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司 宜宾润宜提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次财务资助被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-018 重药控股股份有限公司 1.公司下属控股子公司重药控股（四川）有限公司（以下称"重控四川"）拟 向其参股公司宜宾市公服集团润宜药品有限公司（以下称"宜宾润宜"）提供人民 币3,543万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，期限一年，利率结算方 式为基准利率+上浮利率，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行。 因日常经营周转需要，宜宾润宜按照股权比例向股东双方申请财务资助：其 中向重控四川申请预算总额3,543万元，向公服集团申请预算总额3,688万元。期 限一年，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行，双方执行相同利率。 2024年3月8日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-014 重药控股股份有限公司 关于控股子公司重药股份发行 应收账款资产证券化产品的公告 还完毕；实际注册并发行的 15 亿应收账款资产支持证券已摊还完毕。 2021 年 4 月 29 日，重药控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》，重庆医药（集 团）股份有限公司拟在深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融 资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证 券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划等）或 直接向信托公司等第三方转让应收账款进行融资，新增注册总额度不超过人民币 20 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际注册并发行应收账款债权融资计划 5 亿 元已摊还完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司 ...

关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-011 重药控股股份有限公司 | 6 | 应收账款无追索权保理业务 | 90,000 | | --- | --- | --- | | | 合计 | 3,130,000 | 为高效、有序地完成公司银行授信工作，根据相关法律法规及公司章程的有关 规定，提请股东大会授权法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和 政策及公司股东大会、董事会决议办理与银行授信有关的事宜。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开了第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》，本议案尚需公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据战略发展规划，为有效保证现金流量充足，满足不断扩展的经营规模， 公司及下属基金公司、控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重 药股份"）2024 年度拟向银行等机构申请总额不超过 3,130,000 万元的融资 ...

总法律顾问制度 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为全面推进重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设， 进一步发挥企业总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，有效提升企业法 律风险防范能力。根据《重庆化医控股（集团）公司总法律顾问制度》（渝化医 司〔2021〕204 号）等文件要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所出资的全资、绝对控股和实际控制企业（以 下统称"企业"）。设立总法律顾问的企业应按照本制度要求，结合自身情况制定 相应的管理制度或实施细则。 重药控股股份有限公司 第三条 原则上公司出资的二级企业应设置总法律顾问，其他三级企业以及 各级次企业不设置总法律顾问，由各企业的法律事务分管负责人履行总法律顾问 职责。 第四条 总法律顾问是经董事会决定聘任，直接向法定代表人或企业主要负 责人负责， 全面领导本企业法律事务的企业高级管理人员。 第二章 总法律顾问任职要求 第五条 总法律顾问应具备以下任职条件： （一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，秉公尽责，严守法纪， 一般应当是中国共产党党员； （二）熟悉各级国资监管政策及企业经营管理，具有较高 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-015 重药控股股份有限公司 关于控股子公司重药股份及下属子公司开展 应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2.保理标的：重药股份及其下属子公司持有的应收账款； 3.保理期限：期限不超过一年，具体保理期限以实际签订保理合同时约定为 准； 4.保理费率：实际保理费率以实际签订保理合同或协议时约定为准； 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展 应收账款无追索权保理业务的议案》。为进一步加强应收账款管理，优化资产负 债结构，公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"） 及下属子公司拟将持有的应收账款办理无追索权保理业务。保理业务规模不超过 人民币 70 亿元（含）。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 二、前期业务开展情况 2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-010 特此公告 重药控股股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司监事张骥飞先生因工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东重庆战略性新兴产业医药专项股 权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐是大龙先生为新的监事候选人。公司第八 届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，同意提名是大龙 先生为新的监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至本届监 事会任期届满之日。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 附件：监事候选人简历 是大龙先生，1988 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现 任重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司基金运营三部部长兼任基金运营四 部部长。历任平安银行股份有限公司上海分行员工、平安银行股份有限公司上海 自贸试验区分行员工、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司基金运营二部基 金运作岗员工、宁波渝富金渝投资管理有限公司员工、重庆渝富资本股权投资基 金管理有 ...