证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-026 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 具体内容详见同 ...

重药控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-030 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.3 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。 3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议及第八届监 事会第三十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。 2、根据公司审计报告，2024 年度公司母公司实现净利润 206,514,122.67 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本年提取法定盈余公 积 20,651,412.27 元，截至 2024 年 12 月 3 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22418 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22418 号 重药控股股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,重药控股于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

关于重药控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]19504-2 号 录 目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询：家251EMK8K0 -1 关于重药控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025] 19504-2 号 重药控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了重药控股股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下简 称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2025年4月22日出具了"天职业字[2025]19504 号"的标准无保留意见的审 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2025]19504-1 号 录 目 专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19504-1 号 重药控股股份有限公司董事会: 我们审计了重药控股股份有限公司(以下简称"重药控股")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,重药控股编制了后附的 2024年 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]19504 号 录 目 审计报告· -1 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注— -17 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业绩"派官是否山具有换业许可持会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 根告编矿:京255SOKNUL 审计报告 天职业字[2025]19504 号 重药控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重药控股股份有限公司(以下简称"重药控股")财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了重 药控股 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡仲曦 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及《公司章程》等要求，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况 进行说明。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡仲曦，男，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副 主任药师。现任弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合 伙创始人等职务；曾任北京解放军 302 医院医师、深圳南方药厂（三九集团）经 贸部华东区经理、香港爱比斯化学公司市场部经理、国药集团上海公司副总经理、 国药控股上海公司总经理、国药控股医院营销事业部总经理、上海盛泰医疗科技 有限公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。自 2023 年 11 月 30 日 起任公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人对独立性情况进行了自查，任职 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘胜强 2024 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关要求，充分发挥自身专业 优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理， 依法维护公司及全体股东的合法权益。现就年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博 士（后），教授，博士生导师，重庆会计领军人才，重庆首批会计咨询专家。现 任重庆工商大学财务与会计研究中心主任，同时担任重药控股股份有限公司、江 西世龙实业股份有限公司、三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事和澳斯康 生物（南通）股份有限公司董事；曾赴香港浸会大学和美国加州州立大学做访问 学者。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

重药控股股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用办法 第四条 公司发行公司债券应开立募集资金专用账户存放募集资金。募集资金 专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第五条 公司应当在募集资金到账前及时与受托管理人、存放募集资金的商业 银行（ 以下简称 "托管银行"）签订相应的账户及资金三方监管协议。协议有效期 届满前因受托管理人或托管银行变更等原因提前终止的，重药控股应自协议终止之 日起两周内与变更后的受托管理人或托管银行签订新的协议。 第三章 募集资金的使用 第六条 公司应按照募集说明书中披露或约定的用途规范使用募集资金，自觉 维护募集资金安全。 第七条 公司债券募集资金原则上不得变更用途，确有合理原因需改变用途的， 应提交重药控股相关分管领导和总经理审核后，报董事长审批，并按债券监督管理 机构或市场自律组织的相关规定和要求、相关法律法规要求履行必要的协商和披露 程序。 第八条 公司使用募集资金应按照公司有关制度规定履行内部审批程序，并及 时通知受托管理人。 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）公司 债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资 ...

第二条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式，将所 有可能对公司偿债能力产生重大影响的信息及银行交易商协会要求披露的信息，在 银行交易商协会规定的信息平台向社会公众公布。 第三条 公司披露信息应当遵循真实、准确、完整、及时的原则，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝 贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第四条 公司财务部作为债务融资工具信息披露事务的日常管理和具体执行 部门。 重药控股股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）的债 务融资工具信息披露管理工作，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益 ，根据国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023版）》 等相关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二章 信息披露内容 第五条 信息披露文件主要包括债务融资工具发行文件（发行公告、募集说 明书、信用评级报告和跟踪评级安排法律意见书、近三年及一期会计报表等）、定 期 ...