盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-026 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于暂不向下修正"盈峰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发 1 1、截至 2024 年 4 月 26 日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格 85%的情形，已触发"盈峰转债"转股价格的向下修正条件。 2、经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向 下修正"盈峰转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内， 如再次触发"盈峰转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本 次董事会审议通过之日起满 12 个月之后，若再次触发"盈峰转债"转股价格的 向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"盈峰转债"转股 价格的向下修正权利。 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]22 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-031 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到第十 届监事会主席焦万江先生递交的辞职报告，焦万江先生因工作变动申请辞去公司 第十届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，焦万江先生仍在公司担任其他职 务。 截至本公告披露日，焦万江先生直接持有公司股份 308,692 股，辞职后焦万 江先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、法规及相关股份减持承诺。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，焦万江先生辞去监事职务后，将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，焦万江先生的辞职申请将在公司股东大 会选举产生新的监事后生效，在此期间，焦万江先生仍将继续履行监事职责。 证券代码：000967 公告编号：2024-031 号 经审核，赖智耀先 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的 规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责 义务，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，应维护公司及全体股东整体利益， 确保中小股东的合法权益不受侵害。 （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用； （四）重大投资情况； 1 （五）融资情况； （六）关联交易情况； 第二章 沟通汇报制度 第三条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证合理安排时间，对公司生产 经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场检查。 第四条 独立董事需 ...

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解盈峰环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4374 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的盈峰环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华兴证券有限公司 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为盈峰环境科技 集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构（截至 2021 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司募集资 金尚未使用完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督 导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盈峰环境 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月29日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，盈峰环 境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张宇 先生、李瑞东先生、李映照先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宇先生、李瑞东先生、李映照先生的任职经历、履职情况 以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盈峰环境科技集团股份有限公司 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-021 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合 各子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议 通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度拟向子公 司提供授权担保额度为279,000.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公 司提供担保249,000.00万元，占最近一期经审计净资产的14.28%，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保30,000.00万元，占最近一期经审计净资产的1.72%。 上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授 权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 单位：万元 | 担保方 | ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 1、非同一控制下企业合并 单元：万元 | 公司名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北省盈领检测技 术服务有限公司 | 2023 年 5 月 18 日 | 15.64 | 100.00 | 购买 | 2、处置子公司 单元：万元 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报 告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主体中的权益变动 | 公司名称 | 股权取得 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 例(%) | | 仁寿盈合城乡环卫服务有限公司 | 设立 | 2023.6.13 | 200.00 | 100 | | ...

证券代码：000967 公告编号：2024-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见。 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息。 2．本公告不涉及变更会计师事务所。 3．公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所审议事项不存在异 议。 4. 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2, ...