盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会 议事规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人 员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（包括新聘、续聘、改聘等），是指 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所为公司提供年度审计服务，并对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会和股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所， ...

（一）日常关联交易概述 1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 预计2024年拟与中联重科股份有限公司（简称"中联重科"）及其下属子公司发 生关联销售、采购等日常关联交易的总金额为9,800.00万元。公司2023年与中联 重科发生的日常关联交易实际总金额为8,116.42万元。 2、2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权, 1票回避审议 通过，申柯先生作为关联董事已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，该项关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批 准的情况。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000967 公告编号：2024-018 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、基本情况 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 证券代码：000967 公告编号：2024-015 号 部分募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公开 发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主 承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万 张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万 元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 第六条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责与权限 第七条 下列事项应当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步完善盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《盈峰 环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《盈峰环境科 技集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第四 ...

华兴证券有限公司 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为盈峰环境科技 集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构（截至 2021 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司募集资 金尚未使用完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督 导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盈峰环境部 分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由华兴证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）1,47 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-022 号 拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户。 三、担保事项的主要内容 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进业务的 开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用买方信贷模式购买产品 或偿还未到期的买方信贷余额（买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁方 式购买产品，卖方为买方的融资提供担保的销售模式）。上年度实际向买方提供 担保总额为19,945.11万元人民币。根据业务开展情况，本年度公司预计向买方 提供累计金额不超过5.00亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用， 担保有效期至2024年年度股东大会召开日。 在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长或董事长书面授权 的代表审批签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和 情 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编 | 评估价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 号 | 类型 | | | | | | | | 环卫车辆装备制造销售资产组预计未 | | | | | | | 来现金流量现值（可收回金额）参考 | | | | | | | 利用了本公司聘请的中瑞世联资产评 | | | | | | | 估集团有限公司出具的《盈峰环境科 | | | | | | | 技集团股份有限公司商誉减值测试涉 | | 环卫车 | | | | | 及的中联环境公司含商誉装备资产组 | | 辆装备 | 中瑞世联资产评估（北京） | 何振廷、 | 中瑞评报字 | 可收回金 | 可收回金额评估项目资产评估报告》 | | 制造销 | | | [2024]第 | | （ ...

第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和 决策权的执行机关，对股东大会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事 会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员均具有约束力。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事人数3人，设董事长1人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履 行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本 报 告 期 应 参 加 董 事 | ...