78 | --- | --- | |------------------|----------------------------------| | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔 2024〕4373 号 | | 注册会计师姓名 | 边珊姗、魏晓慧 | 我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的 运行有效性； (2) 检查盈峰环境公司与 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-021 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合 各子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议 通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度拟向子公 司提供授权担保额度为279,000.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公 司提供担保249,000.00万元，占最近一期经审计净资产的14.28%，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保30,000.00万元，占最近一期经审计净资产的1.72%。 上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授 权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 单位：万元 | 担保方 | ...

证券代码：000967 公告编号：2024-031 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到第十 届监事会主席焦万江先生递交的辞职报告，焦万江先生因工作变动申请辞去公司 第十届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，焦万江先生仍在公司担任其他职 务。 截至本公告披露日，焦万江先生直接持有公司股份 308,692 股，辞职后焦万 江先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、法规及相关股份减持承诺。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，焦万江先生辞去监事职务后，将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，焦万江先生的辞职申请将在公司股东大 会选举产生新的监事后生效，在此期间，焦万江先生仍将继续履行监事职责。 证券代码：000967 公告编号：2024-031 号 经审核，赖智耀先 ...

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解盈峰环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4374 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的盈峰环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公司 董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，提高公司财 务会计工作的水平和资产管理，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事委员 2 名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责召集和主持审计委员会会议。召集人不能出席时可委托其他一名委 员主持。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事连任的时间不得超过 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-022 号 拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户。 三、担保事项的主要内容 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进业务的 开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用买方信贷模式购买产品 或偿还未到期的买方信贷余额（买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁方 式购买产品，卖方为买方的融资提供担保的销售模式）。上年度实际向买方提供 担保总额为19,945.11万元人民币。根据业务开展情况，本年度公司预计向买方 提供累计金额不超过5.00亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用， 担保有效期至2024年年度股东大会召开日。 在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长或董事长书面授权 的代表审批签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和 情 ...

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 效性是盈峰环境公司董事会的责任。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4376 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-027 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、适用期限 薪酬方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 （2）在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果， 薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。 （3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决， 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结 合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见。 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息。 2．本公告不涉及变更会计师事务所。 3．公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所审议事项不存在异 议。 4. 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2, ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立 董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要 ...