浪潮电子信息产业股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）中关于公司分红政策的相关规定，结合公司实际情况，公司 董事会制定了《浪潮电子信息产业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际 情况、股东要求和意愿、外部融资环境、社会资金成本、债务偿还能力、投资 者回报等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、项目投资 资金需求、融资环境及融资成本、发展所处阶段等情况，在平衡股东的合理投 资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政 策。 （二）公司股东回报规划应充分考虑 ...

浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易 与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅 了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会 （此机构于 2023 年 3 月改为国家金融监督管理总局）审查批准 设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮 路 1036 号浪潮科技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P - 1 - 注册资本为人 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018860 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 报 告 大华审字[2024] 0011018860号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 浪潮电子信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二〇二四年五月 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2023 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。 五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的 前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。 六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主 持人的 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-5 大华核字[2024]0011008104 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008104 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011011155 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 一、 专项说明 1-2 二、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011155 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-012 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）依 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中的要求变更公司会计政策，本 次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，对公司财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1.变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。 2.变更日期 根据财政部规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行解释第 17 号。 3.变更前采用的会计政策 以及其他相 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-008 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收 账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 90 亿元，业务期限自本次董 事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，或至董事会审议同类事 项止，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批 准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应 收账款转让及无追索权保理业务在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审 议。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 企业性质：其他股份有限公司分公司(上市) 注册地址：济南市历下区黑虎泉西路 139 号 法定代表人：陆炜 ...

一、重要声明 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公 司或本公司）为进一步加强内部控制，规范公司运作，防范经营 风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制 规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，具体如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 - 1 - 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-011 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第六次会议审议，决定由公司董事会召 集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易 ...