本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-20 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三 十四次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-22）。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

上 市 公 司 机械设备 2024 年04月 22 日 华工科技 (000988) 公 司 研 究 ——多业务齐发力，业绩稳健增长，盈利能力持续提升 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 买入 事件：公司发布2023年年报，23年全年公司实现营业收入102.08亿元，同比下滑15.01%； （维持） 归母净利润 10.07 亿元，同比增长 11.14%；经营性净现金流 14.78 亿元，同比大幅增长 155.12%。业绩表现符合市场预期。 证 市场数据： 2024年04月19日 点评： 券 收盘价（元） 31.47 研 一年内最高/最低（元） 46.39/22.96  感知业务大幅增长，但受通信业务影响，公司整体营收有所下滑。分业务来看：1）激光 究 市净率 3.5 报 息率（分红/股价） - 加工装备及智能制造产线：营收31.90亿，yoy-3.00%；2）敏感元器件：营收32.48亿， 告 流通A股市值（百万元） 31627 yoy40.02%，公司新能源汽车PTC热管理系统业务持续增长，技术研发能力不断提升；3） 上证指数/深证成指 3065.26/9279.46 光电器件系列产品：营收31. ...

华工科技产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 章 | 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-18 华工科技产业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）《章 程》关于监事会每届任期三年的规定，公司第八届监事会于2024年4月16日任期 届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月15日召开了 华工科技2024年第一次工会联合会，以无记名投票、差额选举的方式，选举汤秉 凡先生、汪若红女士（按姓氏笔画为序）为公司第九届监事会职工代表监事（简 历见附件），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。 公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法 规和规范性文件的规定。 汪若红，女，1983 年 11 月出生。2014 年 5 月入职武汉华工激光有限责任公 司，任职工业设计工程师。在职期间曾任武汉华工激光有限责任公司工业设计部 副经理、经理，现任武汉华工激光有限责 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人占小平，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详 ...

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 华工科技产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《深 圳证券交易所股票上市规则》《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年的； （三） 担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对 该 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名熊新华为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人熊新华，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华工科技产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-261 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华工科技产业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本 次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2024年3月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、20 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-14 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 提名马新强先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.02 提名艾娇女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.03 提名刘含树先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.04 提名吴涛先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十 三次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 16：00 在公司一楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 ...