证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-39 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2024 年 8 月 5 日召开第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于提请召开 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2024 年第一次（临时）股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 8 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本公司及董事会 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所 袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需获得有权国资主管部门批准、公司股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 募集资金管理办法 （已经袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议，2024年第 一次（临时）股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理与运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公 司规范运作》）等法律、法规和规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指，实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过子公司 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资的理念，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，特制订《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、分红回报规划制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-38 特别提示： 1.本次权益变动方式为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的认购对象为公司控 股股东中信农业科技股份有限公司（以下简称"中信农业"）。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3.本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得有权国资主 管部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监 事会第七次（临时）会议审议通过公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况 提示说明如下： 本次向特定对象发行股票数量不超过 152,47 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-37 措施或处罚情况的公告 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公 告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况。 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-32 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 尚需获得有权国资主管部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 了第九届董事会第十二次（临时）会议及第九届监事会第七次（临时）会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象 发 行 股 票 预 案 等 相 关 文 件 已 于 2024 年 8 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-30 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 8 月 5 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子 邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决 议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称" ...

2.本次发行尚需取得有权国资主管部门批准，公司股东大会审议通过，并在得 到深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本 次发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不 确定性。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-33 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易简要内容：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"本公司""公 司"）拟向特定对象中信农业科技股份有限公司（以下简称"中信农业"）发行 A 股股票，发行股票数量不超过 152,477,763 股（含本数），募集资金总额不超过 120,000 万元（以下简称"本次发行"）。本次发行认购对象为公司控股股东中信 农业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 1 股（含本数）。本次发行前，中信农业持有公司 217,815,722 股股份，占公司总股 本的 16.54%，一致行动人中信兴业投资集团有限 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开公司第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票事项的相关议案。现就公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-36 特此公告。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日 ...