| 时间 | 2025年5月22日 15:00-17:00 | | --- | --- | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人 余思榆 | | | 董事会秘书 裴爽 | | | 证券事务代表 赵泽宇 | | | 仓单管理部副经理 冼长谦 | | | 证券部专员 罗富邦 | | | 1、简要介绍一下公司仓储业务的业务模式？ | | | 公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、 | | | 期货仓单制作等综合仓储业务，能够满足客户对仓储服务 | | | 的多样化需求，为客户提供优质、高效、专业的服务。 | | | 2、仓储业务如何进行风险把控？ | | | 公司仓储业务在"安全生产大于天、货权安全是底线"理 | | | 念指引下，建立了完善的业务操作流程制度体系和业务风 | | | 险防控体系，以防范相关风险。 | | | 3、截止目前，公司拥有哪些期货（商品）交割仓库 | | | 或场所资质？ | | 投资者关系活动主要内 | 公司目前拥有上海期货交易所铝、铜、锌、锡、氧化铝、 | | 容介绍 | 不锈钢期货指定交割仓库资质、广州期货交易所工业硅期 | | | 货 ...

2024年全年实现归母净利润8000余万元的炬申股份(001202)，将从子公司合计获得9570万元分红。 5月21日晚间炬申股份披露，全资子公司广东炬申仓储有限公司（下称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储 有限公司（下称"无锡炬申"）、江西炬申仓储有限公司（下称"江西炬申"）、佛山市三水炬申仓储有限 公司（下称"三水炬申"）、石河子市炬申供应链服务有限公司（下称"石河子炬申"）、新疆炬申陆港联 运有限公司（下称"新疆炬申"）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截至公告披露日， 上市公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计9570万元。 截至2024年6月公告披露日，上市公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计5800万元。 2024年度，炬申股份实现营业收入10.4亿元，同比上升4.59%；归属净利润8157.11万元，同比上升 31.17%；经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，同比下降1.26%。 21日晚间炬申股份公告中称，炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为 公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司 2025年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申 仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称 "无锡炬申"）、江西炬申仓储有限公司（以下简称"江西炬申"）、佛山市三水 炬申仓储有限公司（以下简称"三水炬申"）、石河子市炬申供应链服务有限公司 （以下简称"石河子炬申"）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称"新疆炬 申"）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公 司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币95,700,000.00元。 炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司 纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润， 但不增加公司2025年度合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-048 2025 年 5 月 22 日 - ...

炬申股份（001202）公告，近日公司全资子公司广东炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、江 西炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、新疆炬申陆 港联运有限公司决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公司已收到上述全资子公司全部分红款 合计人民币9570万元。炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司纳 入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司2025年度 合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-047 炬申物流集团股份有限公司 关于2025年度对下属公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月16 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担 保预计的议案》，调整后担保预计总额为不超过145亿元，该事项已经股东会审议通 过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会 员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期货交易所有权直接向本公司追索， 本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。 - 1 - 本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，将与合作协议同时生效，担 保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作 协议规定的 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 室。 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 5 月 9 日 交 易 时 间 ， 即 9:15 — 9:25 ， 9:30 — 11:30 和 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）38人，代表公司有表决权的股份83, 股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股 -1- 份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723％。通过网络投票的股东36 人，代表公司有表决权的股份118,900股，占公司有表决权股份总数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 二、出席本次股东会的人员资格 出席本次会议的股东或股东代理人共计38名，代表有效表决权的股份数 数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级 管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36名，代 表股份118,900股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.0941%。 致：炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 嘉源(2025)-04-275 受炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以 及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-275 受炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《炬申物流集团股份有限公司章程》《炬申物流集团股份有限公司股东会议事 规则》的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。2025年4月18日，公司董事会在指定 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他 ...

编号：2025-005 | | ☐分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 上海明溪资产管理有限公司 吕昕蕾 | | 名 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 马响 | | 时间 | 2025年5月6日 14:00-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 裴爽 | | | 证券事务代表 赵泽宇 | | | 1、2024年度公司的营业收入和净利润情况如何？ 答:公司2024年度营业收入1,040,020,753.38元，比 | | | 上年增加4.59%，归属于上市公司股东的净利润 | | 投资者关系活动主要内 | 81,571,133.83元，比上年增加31.17%。 | | 容介绍 | 2、公司仓储服务主要有哪些？ | | | 答:公司仓储服务主要包括：货物存储保管、装卸、 | | | 货权转移登记、期货仓单制作等。 | | | 3、目前公司可转债进展到 ...