公司拟为炬申仓储与上期所签订的前述补充协议涉及开展期货商品氧化铝的入 库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带 保证责任。担保期间为合作协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。 炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-083 广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申仓储有 限公司（以下简称"炬申仓储"）拟与上海期货交易所（以下简称"上期所"）签 订《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》（以下简称"补充协 议"），拟申请增加氧化铝期货约定库容，增加后的氧化铝约定库容及存放点情况 具体如下：【氧化铝：10万吨】，存放地点不变，存放地址由新疆昌吉准东经济技 术开发区准东火车站东变更为新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园 环城南路3号（彩南），具体以相关单位同意的为准。 2023年12 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-079 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年12月22日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷 琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期 自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了 决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额 度可循环使用。董事 ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-082 关于终止对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意公司出资1,000万元人民币在辽宁省营口市鲅鱼圈区设立全资子公司 营口炬申物流有限公司（以下简称"营口炬申"）。具体内容详见2022年4月15日于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》 三、本次终止对外投资对公司的影响 截至本公告披露日，营口炬申尚未办理工商设立手续，公司尚未对其实际出资。 本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会损害公 司及全体股东的利益。 特此公告。 截至本公告披露日，营口炬申尚未办理工商设立手续，公司尚未对其实际出资。 二、本次终止对外投资的原因 鉴于未能寻得合适的土地，结合公司规划，经审慎研究，决定终止本次对 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-080 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面形式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）拟与上 海期货交易所签订《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》，将炬 申仓储在新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南） 的氧化铝期货约定库容增加至10.00万吨（具体以相关单位同意 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定于2024年1月16日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-084 广东炬申物流股份有限公司 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 901 中国·广州 二〇二三年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-973 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-078 广东炬申物流股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票日期和时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年12月28日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日 上午9:15至2023年12月28日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，广东炬申物流股份有限公司全资子公司广东炬申仓储有限公 司对其经营范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了佛山市南 海区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广东炬申仓 储有限公司 | 经营范围 | 一般项目：普通货物仓储 服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；装 赁；国内货物运输代理。 | 一般项目：普通货物仓储 | | | | | 服务（不含危险化学品等 | | | | | 需许可审批的项目）；装 | | | | | 卸搬运；非居住房地产租 | | | | 卸搬运；非居住房地产租 | | | | | | 赁；国内货物运输代理； | | | | | 物业管理。（除依法须经 | | | | （除依法须经批准的项目 | | | | | | 批准的项目外，凭营业执 | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-074 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 将募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目实施进度情况 截至2023年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表： 三、部分募投项目延期的具体情况 根据"供应链管理信息化升级建设项目"的实际实施情况及投资进度，在募集 资金投资用途及投 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-076 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月28日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13 ...