| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司""大中矿业"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配方案的基本情况 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 1、不触及其他风险警示情形 1、分配基准：2024 年度 2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 751,262,029.15 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 311,128,994.32 元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公 积金 31,112,899 ...

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大中 矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工作， 并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共 计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,0 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立 董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则， 认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、 法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整 体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发 电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理、唐山发电厂厂长、秦皇岛热 电厂厂长。现任公司独立董事。 （二） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，大中矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈修先生、魏远 先生、王丽香女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈修先生、魏远先生、王丽香女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 大中矿业股份有限公司董事会 大中矿业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着 独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益，特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈修） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、 客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别 是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营 情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用。 2024 年 6 月 14 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，本人被 选举为公司第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度任期内履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 陈修先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989 年至 1993 年就读于浙江财经学院。1993 年至 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事（现已届满离任），2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公 司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况， 及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益，特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况报告如下： 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 卢文兵先生，1967 年出生，男，汉族，中国国籍，党员，无境外居留权， 研究生学历，高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。历任内 蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公 ...

大中矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-039 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 1,534,409.05 | 系处置资产所致 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 6,647,451.34 | 系收到的招商引 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 大中矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 大中矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ·· | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | . | | 第三节 管理层讨论与分析 | . . . | | 第四节 公司治理 | 61 | | 第五节 环境和社会责任 | 87 | | 第六节 重要事项 | 97 | | 第七节 股份变动及股东情况 | . | | 第八节 优先股相关情况 . | 124 | | 第九节 债券相关情况 | 125 | | 第十节 财务报告 ……………………………………………………………………………… 129 | | 大中矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司负责人林圃生、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会 计主管人员 ...