天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日 在指定媒体披露了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：00 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-018 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总 额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际募 集资金净额为人民币 974,552,6 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下或称"报告期"），天津市依依卫生用品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、 高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一 步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2024年，得益于海外客户去库存周期结束，公司在老客户订单稳定增长与新 增客户持续发力的双重驱动下实现营收稳步提升。伴随市场需求放量及募投项目 产能释放，规模化生产效应显著增强：一方面原材料采购价格趋稳，营业成本总 体保持稳定；另一方面通过强化内部管控优化 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-022 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-016 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2.议案表决结果： 赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《 ...

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司董事会在 2024 年度，认真按照《公司法》等法律法规 的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平， 尽到了应尽的职责。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-015 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以 12 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 | 未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计 | 是 | | 年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 345,098,354.92 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | - | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | 156,301,363.19 | | 利润（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-021 2、中期分红金额上限 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董 ...