恒泰长财证券有限责任公司 关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对华尔泰使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,297 万股，每股发行价格为 10.46 元，募集资金总额为 867,866,200 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 760,892,776.03 元。 本次公开发行募集资金到位前，公司根据 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、证 券交易所业务规则、《管理办法》《公司章程》及本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-034 关于第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-036）。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-035）。 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核 并提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有半数以上的独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 董事朱贵法先生、申杰峰先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应当有半数以上的独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-038 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 7 日（星期二）召开 2023 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-036 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高 额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金和最高额度不 超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具 体事项由公司财务部负责具体实施。现将有关情况公告如下： 本次公开发行募集 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-037 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》 进行相应修订调整，修订条款如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | | 案的方式提请股东大会表决。董事会、监 | 案的方式提请股东大会表决。董事会、监 ...