证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议决议》。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津 贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴） ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽华尔泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等 规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，制定 2024 年度财务决 算及 2025 年度财务预算报告，现报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1427 号），认为： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量。 二、2024 年度主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2024 年度各项经济指标完成情况汇报如下： （一）2024 年公司全年共完成营业收入 164,106.13 万元； （四）全年实现营业利润 9,773.66 万元。 （五）全年实现利润总额 9,937.43 万元，实现净利润 8,774.27 ...

特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"华尔泰公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-011 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议 案发表了同意意见。 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-013 安徽华尔泰化工股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 网络投票时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-004 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议公告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真 履行了监督职责。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http:// ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-003 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度董事会工作报 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-012 安徽华尔泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第六届董事会第四会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 87,742,684.12 元，2024 年末可供分配的利润为 912,531,390.67 元。 公司 2024 年度母公司实现净利润 87,950,258.30 元，公司根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定按 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,795,025.83 元，加上上年结转的未分配利润 868,512,572.91 元，减去 2023 年 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-009 安徽华尔泰化工股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 470,703,009.57 | 394,707,255.02 | 19.25% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,031 ...