关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-039 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 调整前：徐和东（主任委员）、涂圣杰、陈群 调整后：徐和东（主任委员）、涂圣杰、庄明超 特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2023年12月13日 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审 计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长 庄明允先生提名，由董事庄明超女 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-041 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2023年12月13日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将具体事项公告如下： 根据公司董事长庄明允先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，同意 聘任刘清先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过起 至第二届董事会届满为止。 本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，任职情况符合有关法 律、法规、规范性文件的规定。 特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 简历如下： 刘清，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，本科。1997-2009年文成 县人民法院书记员，2009-2013年文成县南田镇人民政府党政办干部，2013-2017 年任浙江 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序， 保障董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具 ...

第一章 总则 第一条 为强化温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有 效监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应占多数，其中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（召集 人）1 名，由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 审计委员会任期与同 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东大会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行；临时股东大会不定期 召开，有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足法律规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公司治理准则》 和《上市公司股东大会规则》，结合公司实际情况，制订温州源 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部控制制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括 公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金 (仅可用于现金管理的委托理财)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不 得影响募集资金项目使用进度； 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 （二）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进 行操作； 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《温州源飞 宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州 源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）1 名，由独立董事委员担任，主任委员在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结 ...