温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐和东） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐和东：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士。历任 永嘉县橡胶塑料厂财务人员，温州瓯江会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。 现任温州市德鑫会计师事务所有限责任公司所长、党支部书记、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 202 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的独立情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2025年4月26日 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由温州源飞 宠物玩具制品有限公司改制并发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330326766445257X。 第三条 公司于 2022 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3410 万股，于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | | 第一节 公司股份发行 3 | | | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障 董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明 显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议， 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金 (仅可用于现金管理的委托理财)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不 得影响募集资金项目使用进度； 1 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证 券交易所相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购 买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和《上市公司股东会规则》，结合公司实际情况，制订温州源飞宠物玩具 制品股份有限公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 二○二五年四月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄明允、主管会计工作负责人王黎莉及会计机构负责人（会 计主管人员）王黎莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总 股本 190,890,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 2,509 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-016 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 334,826,473.57 | 245,661,340.36 | | 36.30% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...