1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或公司员工持股 计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）， 不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。 按照本次回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股-224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-008 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-007 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-004 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配 分装及配套储存项目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 9 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性的影响。公司第二届董事会战略委员会第九次会议 已审议通过本事项，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项发表了无异议的核查意 见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发 ...

永泰运化工物流股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 第一章 总则 第一条 为维护永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有限 公司。公司系依法经批准由浙江永泰物流有限公司整体变更，并由全体发起人采 取发起设立的方式设立。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330204746303411D。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2022 年 4 月 6 日经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,597 万股，于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：永泰运化工物流股份有限公司。 英文名称：Yongtaiyun chemical logistics Co., Ltd。 第五条 公司住所：浙江省宁波 ...

永泰运化工物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《永泰运化工物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-005 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。 同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修 订《公司章程》。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | | | 行使下列职权： | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 | | | 决算方案、年度报告； | | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 | | | | | | 决算方案； | (十二)审议批准第四十一条规定的事项； ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-003 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，修订《监 事会议事规则》。 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 1 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 5 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装 及配套储存项目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 ...

永泰运化工物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 及《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制 度。 第三章 对外担保的审批权限及程序 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 ...

永泰运化工物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。薪酬与考 核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委 员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-006 特别提示： 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）及全资子 公司预计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超 过 70%的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合 计不超过 30 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在公司合并报表范围内的 各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司） 提供不超过人民币 18 亿元的担保额度。 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、2024 年度授信及担保情况概述 1、授信及担保基本情况 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...