第六条 薪酬与考核委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务的，自 动失去委员资格。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的薪酬、 考核及奖惩管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《永泰运化工物流股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履 行职责。本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。委员 会委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，经董事会审议通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任(召集人)1名，由独立董事担任，负责主 持薪酬与考核委员会工作，由董事会审议通过。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。 第三 ...

永泰运化工物流股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的法 人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《永泰运化工物流股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法 律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的 合法权益。 第四条 监事会主要以实施日常监督检查、召开监事会会议等形式开展工 作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事的过半 数选举产生和罢免。 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事连续两次未 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《永泰运 化工物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监 ...

永泰运化工物流股份有限公司 (一)直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； (二)由上述第(一)项法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及控股 子公司以外的法人（或其他组织）； (三)由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人 （或其他组织）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《永泰运化工物流股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）或者自 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《永泰运化工物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他法律、行政法规、规范性文件的要求，结合 公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人以及其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 公司按照 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-002 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 5 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召 集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"达到 预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 （本页以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： 殷磊刚 邱丽 甬兴证券有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：永泰运 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：邱丽 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：殷磊刚、施华 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程和公司治理制度；查阅三会及相 | | | | | 关信息披露资料；核查董监高人员变动及相关决策文件，以及信息披露文件；与公司 ...

（一）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订的《上市公司独立董事管理 办法（2023 年修订）》，并对独立董事制度改革进行了解读；结合信息披露违规案 例讲述了信息披露的基本原则及相关要求；此外，本次培训还对往年上市公司的 违规行为数据进行了分析，对各类违规案例进行了讲解。本次培训促使上述对象 增强合规及诚信意识，加强对自身在公司日常规范运作等方面责任和义务的理解。 甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 持续督导 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为正在履行永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 ...

名称：天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 统一社会信用代码：911201167833118168 企业类型：股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-117 永泰运化工物流股份有限公司 关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权事项 完成股权过户及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司全链条化工 物流供应链服务产业链整体战略布局，进一步提升公司在京、津、冀等环渤海地 区化工物流供应链服务能力，于2023年8月16日召开第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权的议案》并 与交易对手方签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司于2023年8月17日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股 份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。 近日，天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称"睿博龙"）已从全 国中小企业股份转让系统退出 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-116 永泰运化工物流股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...