证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2023-109 一、买卖股票的基本情况 截至本公告披露之日，鲁栋先生不再持有公司股票。 二、本事项处理情况 1、经与鲁栋先生确认，本次买卖公司股票是基于对公司股票二级市场判断做 出的自主投资行为。鉴于本次交易产生的收益为-3 元（亏损），未形成获利，不 存在收回所得收益的情形，计算方法为：（卖出成交价格-买入成交价格）×交易 股数。 2、经公司核查，鲁栋先生股票帐户的上述交易行为未发生在公司信息披露的 敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情况。 3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事 、高级管理人员购买公司股票及其变动的行为进行管理，提醒公司董事、监事、 高级管理人员约束亲属买卖公司股票的行为，并依据相关规定及时履行信息披露 义务。 永泰运化工物流股份有限公司 关于监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事杨蓉蓉女士亲属（配 偶）鲁栋先生2023年11月14日—2023年11月 ...

永泰运化工物流股份有限公司 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式导致其在公司中拥有权益的股份发生变动。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 简式权益变动报告书 信息披露义务人： ...

永泰运化工物流股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 2345 室 股份变动性质：持股比例下降至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 10 日 1 / 19 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-108 永泰运化工物流股份有限公司 关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整项目 完成股权过户并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南省长沙市中级人民法院于2023年9月6日出具的《民事裁定书（2020 ）湘01破48-4号》、《协助执行通知书（2020）湘01破48-1号》、《协助执行通 知书（2020）湘01破48-2号》，湖南鸿胜物流有限公司（以下简称"鸿胜物流"）、 湖南鸿胜科技发展有限公司（以下简称"鸿胜科技"）、湖南新鸿胜化工有限公司 （以下简称"新鸿胜化工"）等三家公司（以下合称"鸿胜物流等三公司"）股权过 户及变更法定代表人的工商变更登记手续已于近日全部办理完毕，并取得相关部 门换发的营业执照。鸿胜物流等三公司变更后的工商基本情况如下： （一）鸿胜物流 名称：湖南鸿胜物流有限公司 统一社会信用代码：91430000785394205Y 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严翀宇 成立日期：2006年04月06 ...

永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-106 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） ...

第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-105 永泰运化工物流股份有限公司 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 10 月 19 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议 的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫 先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财 务总监的议案》，公司董事会同意聘任舒巧女士（简历附后）为财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至目前，舒巧女士未持有公司股份。舒巧女士具备与其行使职权相适应的 任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备 相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章 程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 杨华军： 王晓萍： 陈吕军： 年 月 日 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》等议案，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定， 作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经过审阅相关资料，发表独立意见如下： 一、关于审议《关于聘任财务总监的议案》 经核查，我们认为：通过对舒巧女士的教育背景、工作经历等情况进行审核， 舒巧女士具备作为公司财务总监所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责 要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被 证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意公司关于聘 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-106）。 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》 进行修订。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议 通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 ...