证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、针对 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-102 永泰运化工物流股份有限公司 关于收到控股子公司归还财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持浙江昊泰化工有限公司（以下简称"昊泰化工"）经营发展，满足其 经营业务对流动资金的周转需求，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》，以自有资金向昊泰化工提供额度不超过人民 币 5,000 万元（含本数）的财务资助。 财务资助的基本情况如下： 1、财务资助双方主体 债权人/出借人（甲方）：永泰运化工物流股份有限公司 5、借款利率：年利率 5%。 6、还款方式：按月支付利息，在借款期限届满之日偿还全部借款本金及利 息。 7、担保措施：为担保乙方履行债务/甲方享有债权，汇隆（厦门）石油化工 有限公司（持有昊泰化工 49%股权）及其股东陈巩固先生对公司出借给昊泰化工 的 5,000 万借款中的 2,450 万元提供共同信用担保。 8、协 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。鉴于发行需要，公司决定聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）担任公司本次发行的保荐机构及主承销商， 并于近日与甬兴证券签订了《永泰运化工物流股份有限公司与甬兴证券有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票之保荐协议》。甬兴证券是依法成立并经中 国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资格。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构 应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与甬 兴证券签署保荐协议生效之日起，甬兴证券将承接原安信证券对公司的有关持续 督导职责，并指派殷磊刚、邱丽担任保荐代表人（简历见附件）负责具体的持续 督导工作。 公司对安信证券及其项目团队在公司首次公 ...

近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了 宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装箱 | | | 箱货物运输代理；货物进出口；报关业务； | 货物运输代理；货物进出口；报关业务；国 | | | 国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不 | 际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 | | | 含危险化学品等需许可审批的项目）；装 | 危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 | | | 卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业 | 运；运输货物打包服务；无船承运业务；生 | | | 务；生物化工产品技术研发；技术服务、 | 物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、 | | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 让、技术推广；网络技术服务；广告制作； | 网络技术服务；广告制作；广告发布；广告 | | | 广告发布；广告设计、代理；化工 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-099 永泰运化工物流股份有限公司 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023年9月12日 附件： 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事李霞女士递交的书面辞职申请，李霞女士因工作调整原因申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。截 至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。李霞女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李霞女士的辞职申请自职工代表大会 选举的新任职工代表监事就任之日起生效。李霞女士在担任公司职工代表监事期 间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发 挥了积极作用。公司对李霞女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2023年9月11 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-098 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责 ...

永泰运化工物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 22 日 1 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈永夫、主管会计工作负责人夏俊清及会计机构负责人(会计 主管人员)夏俊清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | ...

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件 相结合的方式已于2023年8月10日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-091 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：根据公司募集资金使用的实际情况，"宁波物流中心升级 建设项目"募集资金专项账户尚余227.82万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资 金专户余额为准），公 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-093 永泰运化工物流股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，永泰运 化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集 资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11, ...