证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-094 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金 227.82 万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司（以下简称"永港物 流"），用于实施募投项目，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保 荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,93 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-095 永泰运化工物流股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东 大会审议。具体情况如下： 三、备查文件 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范 围表述，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目:国内货物运输代理;国内集装 | 一般项目:国内货物运输代理;国内集 | | 箱货物运输代理;货物进出口;报关业务; | 装箱货物运输代理;货物进出口;报关 | | 国际货物运输代理;普通货物仓储服务 | 业务;国际货物运输代理;普通货物仓 | | （不含危险化学品等需许可审批的项 | 储服务（不含危险化学品等 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-096 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投资者充分关 注担保风险。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》，在公司合并 报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对 全资公司）增加不超过人民币 6 亿元的银行授信担保额度。该事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： | | | | | | 单元：万元、% 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保方最 | | 本次预计 | 市公司最近一 | 是否 | | | | 近一期 | 截 ...

永泰运化工物流股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 第一章 总则 第一条 为维护永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有限 公司。公司系依法经批准由浙江永泰物流有限公司整体变更，并由全体发起人采 取发起设立的方式设立。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330204746303411D。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2022 年 4 月 6 日经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,597 万股，于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：永泰运化工物流股份有限公司。 英文名称：Yongtaiyun chemical logistics Co., Ltd。 第五条 公司住所：浙江省宁波 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-097 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》有关规 定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，经过审阅相关资料，发表独立意见如下： 1 和使用违规的情形。公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。因此，我们一致同意公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 三、关于审议《使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体宁 波 市永港物流有限公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战 略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公 司的盈利能 ...

2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 偿还累计发 | 2023 年半年 度末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 | | 用资金余额 | | | | | 原因 | | 单位：人民币万元非经营性资金占用 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-090 永泰运化工物流股份有限公司 1、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同 意通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-092）。 2、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司六 ...

安信证券股份有限公司关于 永泰运化工物流股份有限公司使用部分 募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，以及永泰运募集资金投资项目的实际 投入情况，对永泰运使用募集资金增资全资子公司实施募投项目情况进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 金净额为 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-089 永泰运化工物流股份有限公司 关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议，全票审议通过 了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的议案》。同日，公 司与交易对手方签署了《股份转让协议》（以下简称"协议"），标的公司目前 为在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，本次交易生效尚需向全国股转系统 及登记结算公司申请办理、登记确认等相关程序。本次交易无需提请股东大会审 议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司重大 1 资产重组管理办法》的相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方 1：天津世纪润通商务咨询有限公司 1、基本情况 （一）基本情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司全链条化工 物流供应链服务产业链整体战略布局，进一步提升 ...