证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-053 浙江正特股份有限公司 关于监事减持股份计划实施完毕的公告 公司监事侯小华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-041），公司监事侯小华先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易 方式减持本公司股份不超过 367,125 股（占公司总股本比例为 0.3338%）。 2、减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 (元/股) | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯小华 | 集中竞价交易 | 2 ...

浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-048 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了职工代表大会，选举 公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，选举谭刚龙先生为公司 第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 浙江正特股份有限公司 监事会 2024 年12 月3 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 谭刚龙先生：1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2003 年，先后任钱江集团（无锡）金属薄板有限公司质检部部长、生产部部长，张家港亚 星金属制品有限公司生产部经理；2004 年至今，先后任职于公司生产部、子公司浙江晴天 金属制品有限公司；2015年 11月至今，任公司职工代表监事。 谭 ...

浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-051 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 浙江正特股份有限公司 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举 侯小华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会 议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全 体董事共同推举，会议由公司董事陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-050 浙江正特股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会一致同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： （1 ...

北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2024]0154 号 致：浙江正特股份有限公司（贵公司） 关于浙江正特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0154 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江正特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-049 浙江正特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第三届董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年12 月 2 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024 年12月2日9:15-15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室 （五）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代 ...

非独立董事：陈永辉先生（董事长）、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士 独立董事：蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述 董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《浙江正特股份有限公司章程》 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-052 浙江正特股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一 次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 ...

Investment Rating - Adjusted to "Hold" rating due to uncertain macroeconomic environment and export tariff uncertainties [6] Core Views - The company's Q3 2024 revenue reached 230 million, a year-on-year increase of 38%, but net profit attributable to the parent company was -14 million, with adjusted net profit at -17 million [1] - For the first three quarters of 2024, the company's revenue was 982 million, up 11% year-on-year, while net profit attributable to the parent company was 30 million, down 6.55% year-on-year, and adjusted net profit was 36 million, down 33% year-on-year [1] - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was 26.49%, up 0.05 percentage points year-on-year, while the net margin was 3.21%, down 0.06 percentage points year-on-year [1] - The company has established a robust presence in the European and American markets through subsidiaries, local sales teams, and showrooms, which helps in long-term stable development in these regions [2][5] - The company is actively expanding its market share through cross-border e-commerce, with its self-owned brands "ABBA PATIO," "SORARA," and "MIRADOR" being sold on platforms like Amazon and Wayfair in the US and Europe [2] Financial Performance and Forecast - The company's revenue for 2024E is projected to be 1,232.97 million, with a growth rate of 13.00% [7] - EBITDA for 2024E is forecasted to be 96.95 million, with a significant increase in net profit attributable to the parent company to 57.57 million, up 240.52% year-on-year [7] - EPS for 2024E is expected to be 0.52 yuan, with a P/E ratio of 51.17 [7] - The company's gross margin is projected to remain stable at 26.50% from 2024E to 2026E, with net margins increasing to 9.41% by 2026E [13] Market and Strategic Positioning - The company has a well-established sales network in Europe and the US, with stable partnerships with large chain supermarkets like Walmart and Costco, enhancing its market reputation and customer satisfaction [5] - The company is gradually developing regional sales channels, including brand merchants, to provide high-quality products and services to a broader consumer base [2] Valuation and Financial Ratios - The company's P/E ratio for 2024E is 51.17, expected to decrease to 18.77 by 2026E [7] - The company's P/B ratio is projected to decline from 2.57 in 2024E to 2.22 in 2026E [7] - The EV/EBITDA ratio is expected to decrease from 23.77 in 2024E to 15.37 in 2026E [7]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-047 浙江正特股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 11月 15日召开第三届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

浙江正特股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人金官兴作为浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江正特股份有限公司董事会提名为浙江正特股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的 ...