北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025A0307 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案 ...

新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-062 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）上午11:00； （2）网络投票时间：2025年6月5日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15， 结束时间为2025年6月5日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源 大厦10层1025会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东大会的召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0307 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 年 月 日（周三）下午 2025 6 4 16:00~17:30 | | 地点 | 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 上市公司接待人 | 1.董事长陈龙 | | 员姓名 | 2.财务总监叶春 | | | 3.董事会秘书董爽 | | | 4.独立董事姚文英 1. 公司在 2024 年技术研发方面有哪些具体举措？ | | | 公司积极制定研发创新规划，短期内重点围绕全面建设清洁 | | | 低碳、安全高效的现代能源体系总体目标，重点突破"卡脖子" | | | 关键技术与核心装备，引领战略性、前瞻性能源技术快 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的 有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设本次向特定对象发行于 2025 年 11 月实施完毕。该完成时间仅用于 计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时 间构成承诺，最终以获得中国证监会予以注册的决定后的实际完成时间为准； 2、本次向 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （第五次修订稿） 二〇二五年五月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。 1 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Ener ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-059 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，2024 年 1 月 15 日召 开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二 次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 11 月 27 日 召开 2024 年第五次临时股东大会、2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次 会议、第二届监事会第六次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股 东大会、2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议分别审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 2025 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（第五次修订稿） 二〇二五年五月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"）是深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大 带来资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战略 发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论 证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家大力支持可再生能源行业健康发展 为了应对全球气候变化这一人类共同面对的生存环境问题、防治大气污染， 全球能源结构正在不断向清洁、可再生能源倾斜。2020 年 9 月 22 日，第七十五 届联 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-058 新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（第五次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）>的议案》等相关议案。《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订 稿）》（以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授 权，本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的修订无需提交股东大会审议，尚 需深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方 可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册，以及获 得相关批准或予以注册的时间存在不确定性。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-060 2.公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《新 疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补 充协议>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本 产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关 联交易的议案》，关联董事王博、李克海回避了表决。根据公司 2024 年第一次 临时股东大会、2024 年第 ...