广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第二届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任香港理工大学研究助理，2008 年 8 月至 2009 年 1 月任 中欧国际工商学院研究助理，2016 年 8 月至 2017 年 12 月任盈方微电子股份有 限公司独立董事，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任大盛微电科技股份有限公司独立 董事，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任美设国 ...

本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 月任佛山市 南海奔达模具有限公司副董事长兼总经理，2022 年 6 月至 2024 年 7 月任佛山市 南海奔达模具有限公司监事，2015 年至今任广东鸿邦金属铝业有限公司董事， 2 ...

1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人 对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 ...

前十大流通股东累计持有： 1160.94万股，累计占流通股比： 27.87%，较上期变化： -95.70万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 陈翀 | 245.00 | 5.88 | -105.00 | | 李瑞楼 | 225.07 | 5.40 | 不变 | | 何光雄 | 188.27 | 4.52 | 不变 | | 郑梓贤 | 157.36 | 3.78 | 不变 | | 林新 | 99.24 | 2.38 | -1.58 | | BARCLAYS BANK PLC | 57.00 | 1.37 | 新进 | | 陈峰 | 50.00 | 1.20 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合 | | | | | 型证券投资基金(LOF) | 48.44 | 1.16 | 新进 | | 邬凌云 | 46.91 | 1.13 | -34.49 | | 闫继平 | 43.65 | 1.05 | 6.50 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年度占用 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 年度期末 2024 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东扬山联合精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合 精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定 的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2024 年，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实国家政策要求的同 时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积 极、有效的措施，保证了年度生产经营的有序进行。2024 年公司实现营业总收入 75,148.00 万元，同比增长 13.82%；实现归属于母公司股东的净利润 7,146.05 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-016 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全 资子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于 公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限 于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务； 担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至 审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律 文件。 根据《深圳证券 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-012 广东扬山联合精密制造股份有限公司 54,014,847.38 元。2024 年 9 月 24 日，公司将募投项目结项后的节余募集资金 24,432,300.00 元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等） 进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司分别于 2022 年、2023 年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销,并将上述账户剩余利息 302,099.10 元转出至公司一般账户补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,389,168.84 元，因此募集资金专 户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 17,942,785.36 元。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》，结合 ...

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自印发 之日起执行上述会计准则。 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入 营业成本。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现就相关会计政策变更的具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-019 广东扬山联合精密制造股份有限公司 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 ...