证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-031 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-034 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司 2022 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)24,000,000 股，发行 价为 35.32 元/股，募集资金总额为人民币 847,680,000.00 元，扣除承销及保荐费 用人民币 73,584,905.66 元，余额为人民币 774,095,094.34 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-036 1、公司及子公司 2024 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 387,800 万 元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、本次被担保对象中，北高智科技（深圳）有限公司、香港北高智科技有 限公司最近一期（2024 年 6 月 30 日，未经审计）的资产负债率超过 70%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2024 年对外担保额度预计概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司 之间的担保额度总计不超过人民币 437,800 万元或等值外币（含已审批未到期额 度），本次担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的 具体事 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-037 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 1、为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资 子公司深圳市北高智电子有限公司（以下简称"深圳北高智"）增资 700 万元人 民币，对公司全资子公司深圳市天午科技有限公司（以下简称"深圳天午"）增 资 900 万元人民币。本次增资完成后，深圳北高智注册资本由原 300 万人民币增 加至 1,000 万人民币，深圳天午注册资本由原 100 万人民币增加至 1,000 万人民 币。公司仍持有深圳北高智、深圳天午 100%股权。 2、2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对好上好 2024 年度对外担保额度调整事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、2024 年对外担保额度预计概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之 间的担保额度总计不超过人民币 437,800 万元或等值外币（含已审批未到期额度）， 本次担保额度有效期自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止。股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-030 深圳市好上好信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 8 月 19 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-028 深圳市好上好信息科技股份有限公司 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供 担保总额度为 437,800 万元或等值外币，包括新增担保及原有担保的展期或者续 保，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-018）。 二、担保进展情况 近日，公司向东亚银行有限公司（以下简称"东亚银行"）出具了《Guarantee》 （以下简称"担保书"），为全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称"香 港北高智"）在东亚银行的综合授信业务提供连带保证担保。 | 担保方 | ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-026 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截 至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 141,288,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金红利 28,257,600 元（含税）， 其余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东 每 10 股转增 4.5 股，转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额， 合计转增股本 63,579,600 股，转增后公司总股本为 204,867,600 股；不送红股。 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"好上好"）的委托，指派律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表 决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）现场出席了 本次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等 文件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》 ...