北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称：本所）接受深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称：公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件和《深圳市好上好 信息科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定出具《北 京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称：本法律意见书）。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称：本所律师）现场出席了本 次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等文 件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-043 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-052 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作及内部控制 审计等工作。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-051 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司（以 下简称"子公司"）在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分 闲置自有资金（不含募集资金，下同）购买理财产品，额度不超过人民币 3 亿元 （含本数），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买理财产品的额 度可以滚动使用。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上 述事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，公司及子公司在保证不影响日常经营资金需求和资 金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增 ...

国信证券股份有限公司 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 并在深圳证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对好上好终止部分募投项目并将剩余募集资 金永久性补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好 上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募 集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法规的规定，对好上好使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权公司及子公司法定代表人及 其授权人士签署上述购买理财产品事项相关的各项法律文件，并由公司财务部门 负责组织实施和管理。 （六）收益分配方式 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，公司及子公司在保证不影响日常经营资金需求和资 金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，更 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿） 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"好上好"或"本公司"）《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为深圳市 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就、回购价格调整、回购注销部分限制性股票以及 修订 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要事项的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称：公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（包括但不限于经合规程序审议通过并生效、履行 的相关摘要及修订、补充文件，以下简称：《激励计划（草案）》）的规定，就 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称：本次激励计划 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"好上好"或"本公司"）《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源 ...