股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-051 润贝航空科技股份有限公司 关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）投资背景及基本情况 为进一步提高公司在航空新材料领域的研发实力、扩充自研产品产能、提高 企业核心竞争力。润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州市余 杭区瓶窑镇人民政府签订《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项 目"投资协议》（以下简称"投资协议"），拟在浙江省杭州市余杭区瓶窑镇（以下 简称"瓶窑镇"）注册成立全资子公司作为实施主体，投资建设先进航空复合材料 研发中心及生产基地。项目计划总投资约 1.8 亿元，资金来源为公司自有/自筹资 金。 （二）内部审议情况 2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟 与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与杭州市余杭区 瓶窑镇人民政府签订投资协议，并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关 事项，包括但不限于确定及签署本次 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-050 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议的 会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 （二）《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"投资协议》。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 （一）审议通过《关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 润贝航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 润贝航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘俊锋、主管会计工作负责人周维及会计机构负责人(会计主 管人员)涂小银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在"第三节、管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应 对措施"中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | B | | | | 第一节 重要提示、目录 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名， 其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-047 润贝航空科技股份有限公司 经与会监事审议，形成决议如下： （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-046 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定， ...

根据《深圳证券交易所上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，润贝航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集 资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-048 润贝航空科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 深圳市润贝航空新材料工程技 术研究有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 润贝航空科技（海口）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | - | 200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | | | | - | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 1,353.90 | 1,690.00 | - | 1,560.00 | 1,483.90 | | | 法定代表人：刘俊锋 主管会计工作的负责人：周维 会计机构负责人：涂小银 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 ...

1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金等情况。 润贝航空科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等 事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为润贝航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对 公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及第二届董事 会第二次会议相关事项进行了认真审核，发表说明及独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况，进行了认真核查，现发表专项说明暨独立意见如下： 2023年8月29日 2、2023 年上半年，公司及子公司不存在为控股股东及 ...

润贝航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 编号：2023-04 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（电话会议） 鹏华基金 柳黎、张宏钧、李沙浪 参与单位 中邮证券 麦梓轩、马强 名称及人 金信基金 谭佳俊、曾艳 员姓名 浦银安盛基金 李浩玄 时间 2023 年 7 月 12 日、7 月 13 日、7 月 21 日、7 月 26 日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理：田野 接待人员 证券事务代表：邵晨 一、 润贝航科简介环节 二、 互动交流环节 1、公司国产化航材自研自产业务主要做哪些产品？各类产品的生 投资者关 产模式？ 系活动主 公司目前已形成批量销售的国产化替代产品包括；航电气瓶检 要内容介 测类产品、胶带胶膜类产品、高分子复合板材类产品、精细化工类 绍 产品。目前公司自研产品的生产主要通过自主生产及委外代工两 种方式进行。 2、请谈谈对公司业务未来毛利率的预期。 公司分销业务的毛利率较为稳定，但也会受汇率波动、欧美通 | --- | |-------------- ...

润贝航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 编号：2023-03 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|-----------------------------| | 投资者关 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | 参与单位 | 华夏基金 韩霄 | | | 名称及人 | 汇丰晋信基金 | 董令飞 | | 员姓名 | 工银瑞信基金 | 张力涛 | | 时间 | 2023 年 5 月 30 | 日、2023 年 5 月 31 日 | 地点 线上 上市公司 董事长、总经理：刘俊锋 接待人员 副总经理：田野 证券事务代表：邵晨 投资者关 一、 润贝航科简介环节 系活动主 要内容介 二、 互动交流环节 绍 1. 公司分销的产品未来能否实现自产？ 公司在航材自研自产方面布局较早，目前已经在研发、制造上 建立了一定能力，已经在部分进口航材上实现国产化的 ...