证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-062 慕思健康睡眠股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资情况介绍：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或 "公司"）的全资孙公司广州慕思咨询服务有限公司（以下简称"慕思咨询"） 拟与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称"维特力新"）组 建合伙企业，即东莞慕思嘉御产业投资企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以 市场监督管理部门登记为准，以下简称"慕思嘉御合伙企业"），募集设立总规 模不超过人民币 5 亿元的"智能制造数字化产业基金"，即慕思嘉御智能制造数 字化产业基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准， 以下简称"慕思嘉御基金"或"产业基金"）。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉 御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资 0.05 亿元，慕思股份拟担任慕思嘉 御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资 1.975 亿元，其他拟通过募集出资不 超过 2.975 亿元。 ...

慕思健康睡眠股份有限公司独立董事 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《慕 思健康睡眠股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为慕思健康睡眠股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅了公司提供的相关资 料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、客观判断的立场，对公司第 二届董事会第四次会议关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项 发表独立意见如下： 我们认为公司本次与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，符合 公司对外投资和关联交易的相关规定，符合公司发展战略需要，有利于公司的长 远发展，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响，且在各方平等协商一致的 基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议、表决程序符合相关 法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合 ...

慕思健康睡眠股份有限公司独立董事 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《慕 思健康睡眠股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为慕思健康睡眠股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅了公司提供的相关资 料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、客观判断的立场，对公司关 于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 我们已经详细审阅公司《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的议案》及相关资料，关联方与公司共同投资，涉及关联交易事项；本次关联交 易本着平等互利的原则，将由各方共同按对应出资比例以货币方式出资。我们认 为该事项符合公司业务和战略发展的需要，交易价格公允、合理，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，并将该议案提 ...

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慕思健康睡眠股份有 限公司（以下简称"慕思股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对慕思股份与专业机构共同投资设立产业基金暨关 联交易事项（以下简称"对外投资暨关联交易"）进行了核查，核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）为推动我国大家居、大健康、智慧家居产业的数字化发展，建立有竞 争力的上下游产业链生态，助力公司实现外延式拓展，公司拟与嘉御资本旗下私 募基金管理平台苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称"维特力新"）， 募集设立总规模不超过人民币 5 亿元的慕思嘉御智能制造数字化产业基金（有限 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议 案》 为推动我国大家居、大健康、智慧家居产业的数字化发展，建立有竞争力的 上下游产业链生态，助力公司实现外延式拓展，公司的全资孙公司广州慕思咨询 服务有限公司拟与专业机构嘉御资本旗下私募基金管理平台苏州维特力新创业 投资管理有限公司组建合伙企业，即东莞慕思嘉御产业投资企业（有限合伙）（暂 定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称"慕思嘉御合伙企业"）， 募集设立总规模不超过人民币 5 亿元的"智能制造数字化产业基金"，即慕思嘉 御智能制造数字化产业基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部 门登记为准，以下简称"慕思嘉御基金"），在智能制造产业数字化、现代家居、 一、董事会会议召开情况 跨境出海等领域进行布局。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并 拟以自有资金认缴出资 0.05 亿元，公司拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以 自有资金认缴出资 1.97 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-058 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 为保证公司财务工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，经公司总经理王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员 会审核通过，董事会同意聘 ...

二、邓永辉先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券 交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 三、本次提名、聘任邓永辉先生为公司副总经理、财务总监的程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 因此，我们同意聘任邓永辉先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 慕思健康睡眠股份有限公司独立董事 关于聘任副总经理、财务总监的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《慕 思健康睡眠股份 ...

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司财务总 监职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵元贵先 生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-059 慕思健康睡眠股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职情况 董事会 截至本公告披露日，赵元贵先生未直接持有公司股份，通过东莞慕泰实业投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 16.30 万股，占公司股份总数的 0.04%， 其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东 延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-057 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司部分经销商增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、增持计划的规模：本次拟增持股份金额不低于人民币 3,500 万元，不超过 人民币 7,000 万元。 2、增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）股票价值的合理判断，并结合 二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，择机逐步实施增持计划。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-056 2、截止本公告披露日，增持主体持有公司股份 1,126,876 股，占公司总股本 的 0.28%。 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值 的认同，公司部分经销商拟在二级市场增持公司股票，分享公司发展成果，实现 公司长远发展与经销商利益的结合。 2、增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。 3、增持计划的期限：自 2023 年 8 月 26 日起 6 个月内，且承诺增持期间不 减持。 4、增持计划 ...