证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-055 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕 思股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日与上海浦东发展银行股份有限公司 东莞分行（以下简称"浦发银行"或"融资行"）签署了《最高额保证合同》（以 下简称"担保合同"），分别为全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简 称"慕思销售"）、东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称"慕思电商"）、 东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下简称"东莞艾慕"）向融资行申请的授信融 资提供连带责任保证担保，具体明细如下： | 授信单位/被担保人 | 担保人 | 授信银行/债权人 | 授信金额/担保金额/万元 | | --- | --- | --- | --- | | 慕思销售 | 慕思股份 | 浦发银行 | 30,000 | | 慕思电商 | 慕思股份 | 浦发银行 | 6, ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-054 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约 ...

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 31 日收到公司副总经理杨鑫先生提交的书面辞职报告。杨鑫先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。截至本 公告披露之日，杨鑫先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-053 慕思健康睡眠股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 杨鑫先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。杨鑫先生的辞职不会影 响公司的正常经营。公司董事会对杨鑫先生在担任副总经理期间勤勉尽责的工作 及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 01 日 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 慕思健康睡眠股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  其他 2023年第三季度报告解读交流会 浙商证券、申万宏源证券、国金证券、华创证券、中信建投证券、融 通基金、华泰柏瑞基金、华富基金、国联安基金、国寿安保、中意资 活动参与人员 产、招商信诺、淡水泉等82位机构投资者，具体内容详见附件1：调 研人员信息表 时间 2023年10 月27日 地点 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室 上市公司人员 董事会秘书：赵元贵；证券事务代表：杨娜娜 姓名 形式 电话会议 一、董事会秘书赵元贵介绍公司经营情况 ...

本次变更不影响招商证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为张燚先生和汤玮女士，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 公司董事会对邓永辉先生在公司首次公开发行股票项目以及持续督导期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派的保荐代表人为邓 永辉先生、张燚先生。现因邓永辉先生工作拟发生变动，不再适合继续履行公司 首次公开发行股票项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商 证券决定指派汤玮女士（简历详见附件）自 2023 年 10 月 31 日起接替邓永辉先 生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督导期的持续督导工作事宜。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年第三季度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 2 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------| | | | 年初至报告期期 | | | 项目 | 本报告期金额 | 末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 1,253,021.74 | 4,029,808.99 | 资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-049 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、微信、 电话的方式送达全体监事，并于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 以现场方式在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内 容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 慕思 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-048 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事，并于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 以现场及通讯的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-047 慕思健康睡眠股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对康自强先生在公司首次公开发行股票项目以及持续督导期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 附件： 张燚先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派的保荐代表人为邓 永辉先生、康自强先生。现因康自强先生工作拟发生变动，不再适合继续履行公 司首次公开发行股票项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招 商证券决定指派张燚先生（简历详见附件）自 2023 年 10 月 27 日起接替康自强 先生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督导期的持续督导工作事宜。 本次变更不影响招商证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的 议案》，现将具体情况公告如下： 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《公司内 部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱辉 先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 朱辉先生简历详见附件。 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 附件： 朱辉先生简历 朱辉先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 国际注册内部审计师（CIA）。曾任顺丰控股股份有限公司经营管理经理，深圳 顺丰泰森控股（集团）有限公司高级审 ...