证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-024 慕思健康睡眠股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会及候选人情况 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名委员会审查并经公司董事会审议：同意提名王炳坤先生、 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 投资者关系管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-023 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、 电话的方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 16:00 以现场方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司监事会需进行换届 选 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易行为，建立健全有序的投资决策管 理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产的安全，维护股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《慕思健康 睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易行 为。未经公司同意，控股子公司不得进行证券投资、期货与衍生品交易。公司参 股公司进行证券投资、期货和衍生品交易，对公司业绩可能造成较大影响的，公 司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本制度所称证 ...

慕思健康睡眠股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2022 年修订）》《慕思健康睡眠股份有 限公司章程》《慕思健康睡眠股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅了 公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、客观判断 的立场，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据项目实际情况 作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划，符合中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司本 次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司 的正常运营产生重大不利影响。我们一致同意公司本次 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 现就提名 李飞德 为 慕思健康 睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 现就提名 奉宇 为 慕思健康睡 眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 现就提名 向振宏 为 慕思健康 睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-025 慕思健康睡眠股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 现将相关情况公告如下： 公司第二届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。经公司监事会审核：同意提名罗振彪先生、雷华先生为公司第二届监事会 非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。上述非职工代表监事候选人 尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举， 任期自公司股东 ...

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思 健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对慕 思股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价为每股人民币 38.93 元。截至 2022 年 6 ...