证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-030 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 24 日上午 9:00 以现场表决方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王 炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》等相关 ...

慕思健康睡眠股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《慕思健康睡眠股份有限公司章程》《慕 思健康睡眠股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为慕思健康睡眠股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅了公司提供的相关资 料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、客观判断的立场，对公司第 一届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规则的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表 以下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司除为全资子 ...

慕思健康睡眠股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 偿还累计发 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-029 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要提示 股东大会召开日期：2023 年 9 月 4 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第二十二次会议审议通过，决 定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-022 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 14:00 以现场的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳 坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届 选举。根据《公 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-028 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加综合授信额度及相关担保情况概述 1、已审批授信额度及相关担保情况概述 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行（或其他金 融机构、类金融机构）申请总额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的综合授信， 同时，公司为子公司申请 2023 年度综合授信提供总额度不超过人民币 7 亿元（含 本数）的连带责任担保，有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 向振宏 作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 提名 为 慕思健康睡眠 股份有限公司(以下简称该公司)第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 慕思健康睡眠 股份有限公司第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李飞德 作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 提名 为 慕思健康睡眠 股份有限公司(以下简称该公司)第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 慕思健康睡眠 股份有限公司第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 信息披露管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 为了规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《慕思健康睡眠股份有限公司 章程》等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第一条 信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 本制度以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"或者"深交所"）发布的 细则、指引和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司及相关信息披露义务人向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文 件或者传递信息涉及未公开重大信息的，应当及时履行信息披露义务。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 奉宇 作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 提名为 慕思健康睡眠 股份有限公司(以下简称该公司)第 二 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 慕思健康睡眠 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...