证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-041 慕思健康睡眠股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 公司职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和 第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二 届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选 举工作已完成，现将相关事项公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结 果，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即自 20 ...

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特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间 1. 现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-038 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年 9月 4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室 （三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 （四） 召集人：公司董事会 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-037 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会将于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开，公司于 2023 年 8 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2023 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029），本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将召开公司 2023 年第一次临时股东大会的相关事 项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 慕思健康睡眠股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 2023 年半年度报告解读交流会 申万宏源证券、长江证券、浙商证券、国盛证券、中信证券、民生证 券、中信建投证券、汇添富基金、易方达基金、嘉实基金、巨杉资管、 活动参与人员 贝莱德投资、招商信诺资管、中国外贸信托等 134 位机构投资者，具 体内容详见附件 1：调研人员信息表 时间 2023 年 8 月 25、27、28 日 地点 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室 上市公司人员 姓名 董事会秘书：赵元贵；证券事务代表：杨娜娜 形式 线上及现场 一、董事会秘书赵元贵介绍公司 2023 年上半年经营情况和下半年经营策略 2023 年上半年，国内经济受客观因素影响市场需求恢复不及预期，总体终端消 费需求仍处于较低水平。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚 持稳健有质量，紧绕董事会制定的年度经营计划开展工作，聚焦业务核心，求 交流内容及具 变创新。一方面，通过系统激 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-035 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司部分经销商增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、增持计划的规模：本次拟增持股份金额不低于人民币 3,500 万元，不超过 人民币 7,000 万元。 2、增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）股票价值的合理判断，并结合 二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，择机逐步实施增持计划。 3、增持计划的期限：自本公告披露之日起 6 个月内，且承诺增持期间不减 持。 4、相关风险提示： （1）公司股价波动可能导致后续持股计划的具体实施时间和价格存在一定 的不确定性。 （2）本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及增持主体决定终止本 次增持计划等因素导致无法实施的风险。 本次增持主体为公司部分经销商通过信托计划参与的华泰证券（上海）资 产管理有限公司管理的单一资产管理计划。 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 DeRUCCI 慕思 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人王炳坤、主管会计工作负责人李立发及会计机构负责人(会计 主管人员)陈琳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 险。 2 目录 3 备查文件目录 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表； （四）其他相关文件。 4 释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------|----------|--------| | 股票简称 | 慕思股份 | 股票代码 | 001323 | | 变更前的股票简称（如有） ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-034 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 51,666.02 万元，尚 未使用的金额为 98,226.49 万元（其中募集资金 96,048.36 万元，专户存储累计 利息扣除手续费净额 2,178.14 万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为： （1）报告期内使用募集资金直接投入募投项目 12,914.13 万元； （2）募集资金专户收到的存款利息及扣除银行手续费净额 1,217.33 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-031 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程 序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）以及刊登在巨潮资讯网的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-032）。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 ...