证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-61 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1．召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 14 日上午 9:15）至投票结束时间（2023 年 9 月 14 日下午 15:00）的任意时间。 2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．主持人：董事长左宗申先生 7．出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 447, ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆宗申动力机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：重庆宗申动力机械股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆宗申动力机械股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派卓识律师、张莹月律师出席公司于2023 年9月14日下午14:30在重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议 室召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就公司本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决 程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施细则》"）、《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-60 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请 通过上市委审议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京证券交易所 2023 年 9 月 8 日发布的《北京证券交易所上市委员会 2023 年第 51 次审议会议结果公告》，公司参股子公司重庆美心翼申机械股份有 限公司（简称"美心翼申"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的申请通过北京证券交易所上市委员会审核。 截至本公告日，公司持有美心翼申 12,860,000 股股份，占美心翼申公开发 行前总股本的 18.76%。 美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项 尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 1 / 1 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-59 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公 司章程》等规定，现发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年半年度报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人刘源洪先生 及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中对公司主营业务情况 以及可能面对的宏观经济变化风险等方面进行了说明。本报告中涉及公司未 来经营计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年半年度报告 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制 单元 申动力机械股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 早用 T | Fili | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其 1 附属企业 ·√ | 19 - C.V. | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 5001131 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事：任晓常、柴振海、郑亚光 2023 年 8 月 29 日 第 1 页 共 1 页 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我 们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司 2023 年上半年对外担保情况和与关联方资金往来事项发表如下意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（〔2022〕26 号）等有关规定和要求，公司对外担保严格遵循 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，严格控制了 对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。报告期内，公司与关联方发生的 资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 重庆宗申动力机械股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，重庆 宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修改《公司章程》情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：[中文全称] 重庆宗申动力 | 第四条 公司注册名称：[中文全称] 重庆宗申动力 | | 机械股份有限公司。 | 机械股份有限公司。 | | [ 英 文 全 称 ] CHONGQING ZONGSHEN POWER | [ 英 文 全 称 ] CHONGQING ZONSEN POWER | | MACHINERY CO.,LTD | MACHINERY CO.,LTD | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （四）重大失信等不良记录； （五）在过往任职独立董事期间因连续两次 ...