本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业 务拓展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆 两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"）、重庆宗申商业 保理有限公司（简称"宗申保理公司"）和重庆宗申融资租赁有限公司（简称"宗 申融资租赁公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申 产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申 融资租赁公司拟为宗申产业集团及其控股子公司分别提供最高额度不超过人民 币 2 亿元、3 亿元和 1 亿元的授信贷款。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-09 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2024 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

内部控制自我评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-10 重庆宗申动力机械股份有限公司 对子公司提供财务资助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资 助的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。鉴于公司以前年度 股东大会批准对控股子公司提供的财务资助授权即将到期，根据子公司经营发展 需要，2025 年度公司及全资子公司拟继续对控股子公司提供总额度为 10 亿元的 财务资助。具体如下： （1）向重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"） 提供财务资助，资助总额的日峰值不超过 5 亿元； （2）向深圳前海宗申资产管理有限公司（简称"宗申资管公司"）提供财 务资助，资助总额的日峰值不超过 1 亿元； （3）向重庆宗申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）提供财务资 助，资助总额的日峰值不超过 2 亿元； （4）向重庆宗申融资租赁有限公司（简称" ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券 ...

经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申 动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意 见如下： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-22 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月7 日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）已于2025年4月1日在指定 媒体和网站上披露公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强 投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司定于2025年4月8日（星期二）在全景网召开2024年度业绩说明会，将 针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大 投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：2 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-15 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的财务资助，单笔财务资助的年化利率 不高于公司在银行等金融机构的同期贷款利率，且公司无需提供担保。单笔财务 资助金额和期限将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备 情况另行协商确定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，符合《深圳证券 交易所股票上市规 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于核销资产的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司拟对部分资产进行核销处理， 现将具体情况公告如下： 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-18 一、本次核销资产情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为保持公司财务的稳健性、更 加真实公允地反映公司目前的财务状况以及经营成果，对各类资产进行了全面清 查，对应收款项回收可能性、各类存货、固定资产和无形资产的可变现净值等进 行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，公司拟对无法收回的应收重庆中建物 业管理有限公司委托贷款本金及利息共计 8,480,083.20 元进行核销，核销的主要 原因系公司起诉判决胜诉并强制执行后，仍未取得的款项，经公司审慎判断确认 已无法收回 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计 制度的要求所进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 ...