浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）选聘( 含续聘、改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《选聘管理办法》) 等有关 法律法规和规范性文件，以及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经公司董事会审计委员会(以下简 称审计委员会)审议过半数同意后提交公司董事会和股东大会审议。公司不得 在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟对《累积投票制实施细则》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司累积投票 | 浙江精工集成科技股份有限公司累积 | | | 制实施细则 | 投票制实施细则 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善浙江精工集成 | | | 结构、维护中小股东利益，规范公司选举董 | 科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 | | | 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司 | 理结构，规范公司选举董事、监事的行为， | | | 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 | 维护公司中小股东利益，保证股东充分行使 | | | 制定本实施细则。 | 权利，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | | | 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 | | | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | | | 券交 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司主要通过向控股子公司 委派董事（执行董事）、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。 公司委派至各控股子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员应该严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 浙江精工集成科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共 ...

开篇 年度专题 稳固根基，提质增效 精于技术，工于品质 双碳目标，绿色发展 以人为本，携手共赢 附录 1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进精工科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 数字注解 2023 | 09 | | 荣誉 2023 | 11 | | ESG 管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 15 | | 年度专题 双"碳"核心， | 17 | 绿色装备赋能中国智造 | 稳固根基，提质增效 | | 双碳目标，绿色发展 | | --- | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | 强化环境管理 | | 强化风险管控 | 28 | 聚焦绿色生产 | | 抓实反腐倡廉 | 29 | 倡导绿色运营 | | 保障信息安全 | 31 | | 02 | 精于技术，工于品质 | | --- | | 深耕质量管理 | 35 | | --- | --- | | 追求研发创新 | 37 | | 提升客户服务 | 46 | | 促进行业共 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司资金管理制度 （修订稿） 第一条 为了加强浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称规范运作）等相关法律 法规及规范性文件、《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 1、资金集中统一管理原则； 2、资金收支预算管理原则； 3、资金收支"两条线"原则； 4、量入为出、量力而行原则。 第一章 总则 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用开支按公司的相关财务制度执行。 投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 10 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-014 （2）董事会表决情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通过 后提交了公司第八届董事会第二十二次会议讨论，2 名关联董事孙国君先生、方 朝阳先生回避了表决，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了该关联交易事项。 （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公 司与中建信控股集团及其关联方的日常关联交易经董事会审议通过后即可执行， 无需提交股东大会审议。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于与中建信控股集团有限公司签订2024年度关联交易协议的议案》，同意公司与 中建信控股集团有限公司（以下简称中 ...

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 26—112 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2004 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江精工集成科技 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履 行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。 现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由3名监事组成（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事）， 设监事会主席1名。 浙江精工集成科技股份有限公司 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事 会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事 会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： ...

浙江精工集成科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－018 浙江精工集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告及摘 要》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通 过 ， 《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》全文详见同日刊登 在《证券时报》上编号为 2024-012 的公司公告。 现公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入 浙江精工集成科技股份有限 ...