证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-010 华兰生物工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票变更注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、通知债权人的原由 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的的议 案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2024年 考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股。具体内容详 见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨 调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回 购价格的的议案》，公司拟以10.5 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-003 华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日在公司办 公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席马超援先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登于公 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-012 华兰生物工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 至15:00期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-005 华兰生物工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案若在董事会决议公告之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的， 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 是 一、审议程序 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司2024年度经审计合并后归属于上市公司股东净利润 盈余公积91,009,426.51元后，本期可供分配的利润为819,084,838.58元，加年初 未分配利润2,204,270,550.62元，扣除2024年当期已分配上年度现金股利 公司 2024 年 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-005 华兰生物工程股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案若在董事会决议公告之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的， 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 一、审议程序 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案情况 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-009 华兰生物工程股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： （1）限制性股票回购数量：132.426万股 （2）限制性股票回购价格：10.59元 公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票暨调整回购价格的的议案》，鉴于公司2024年度"净利润"未达到《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2024年业绩考核目标中的触发值 和目标值，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应 2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股；同 时，鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，公司对回购价格进行相应调 整，现就相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000309 号 二、 华兰生物工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000309 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物工程股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格相关事宜的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰生物/上市公司/公司 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划、本计划 ...

华兰生物工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001095 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 0 华兰生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

华兰生物工程股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000014 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 ...