证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-046 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有 效表决单 5 份。 4、监事会会议主持人 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草 案）>的议案》 经审核，监事会认为：公司制定 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 申万宏源证券、天风证券、鹏华基金、鹏扬基金、景顺长城基金、汇添富 基金、富国基金、易方达基金、广发基金、建信养老金管理、汇丰晋信基 金、Blackrock、淡水泉、民生加银基金、国联安基金、海富通基金、国 泰基金、上投摩根基金、金鹰基金、摩根史丹利基金、平安基金、宝盈基 金、华商基金、华泰柏瑞基金、安信基金、申万菱信基金、博道基金、淳 厚基金、华富基金、汇安基金、银河基金、长城基金、湘财基金、鑫元顺 安基金、长盛基金、长信基金、招商基金、浙商基金、永赢基金、兴华基 金、兴业基金、中国人寿资管、安信证券资管、霸菱资管、百嘉基金、北 京源乐晟资管、碧云银霞投资、东方基金、东方证券（自营）、东证融汇 证券资管、福州开发区三鑫资管、富荣基金、歌斐资管、光大证券、光证 参与单位名称 资管、国泰君安证券资管、杭银理财、和泰人寿保险、恒大人寿保险、横 琴淳臻 ...

（一） 财务报表 3、合并年初到报告期末现金流量表 □适用 不适用 9 第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 浙江盾安人工环境股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-039 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|- ...

被担保人名称：浙江盾安人工环境股份有限公司 企业性质：其他股份有限公司(上市) 关于子公司为母公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足经营发展的需求，进一步优化财务结构，浙江盾安人工环境股份有限 公司（以下简称"公司"）在中国进出口银行浙江省分行（以下简称"进出口行"） 的授信由 18,950 万元增加至 30,000 万元，公司子公司浙江盾安禾田金属有限公 司（以下简称"盾安禾田"）为公司在进出口行授信提供的连带责任担保金额由 18,950 万元增加至 30,000 万元。 本次担保为盾安禾田为公司提供的担保，盾安禾田已履行了内部决策审议程 序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-041 浙江盾安人工环境股份有限公司 住所：浙江省诸暨市店口工业区 法定代表人：邓晓博 成立日期：2001 年 12 月 19 日 注册资本：105,662.6982 万元人民币 主要股东：珠海格力电器股份有限公司持有公司 38.7 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-040 根据浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）与珠海格力电器股份有限公司 （以下简称"格力电器"）签订的股权转让协议，格力电器将其所持有的珠海励高精工制造有 限公司（以下简称"励高精工"）100.00%的股权转让给公司，本次交易价格以基准日 2022 年 12 月 31 日的评估价值为依据（中联评报字【2023】第 1508 号），公司于 2023 年 6 月 30 日支 付 60%股权价款，已办理财产交接手续，以 2023 年 6 月 30 日作为合并日。合并时点，公司与 励高精工同受格力电器控制，公司合并励高精工属于同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业 会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同 一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数； 编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润 纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-042 浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十七日 1 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券有限责 任公司关于更换浙江盾安人工环境股份有限公司2021年度非公开发行股票持续 督导保荐代表人的函》，华泰联合证券作为公司2021年度非公开发行股票的保荐 人，指定顾翀翔先生、樊灿宇先生担任该项目的保荐代表人负责其保荐工作，持 续督导期至2024年12月31日止。 现顾翀翔先生因工作调动，不能继续担任公司持续督导期的保荐代表人。为 保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人黄梦丹女士（简历 附后）接替顾翀翔先生履行持续督导职责。 顾翀翔先生业务能力强、沟通协调得当，为公司依托资本市场实现转型升级、 获得发展新动能发挥了积极作用，持续为公司提供了优质高效的服务，公司对保 荐代表人顾翀翔先生在公司发展过程中所 ...

无 适用 □不适用 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年半年度报告全文 □适用 不适用 适用 □不适用 适用 □不适用 16 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资 17 适用 □不适用 （2） 募集资金承诺项目情况 18 19 七、重大资产和股权出售 2、出售重大股权情况 八、主要控股参股公司分析 20 报告期内取得和处置子公司的情况 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------|------------------------------| | 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | | | | | 珠海励高精工制造有限公司 | 股权收购 | 有利于制冷配件市场份额提升。 | | 湖南盾安制冷设备有限公司 | 新设子公司 | 有利于销售业务的拓展。 | 九、公司控制的结构化主体情况 1、原材料价格波动的风险 2、海外公司经营风险 目前公司已在泰国、美国、日本、欧洲等地设立子公司，并已形成较为完整的海外公司管理制度， 但由于各子公司地理位置、区域文 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-030 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务 实施完成的公告 股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 18 日在 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2023- 004），公司持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称"紫金投 资"）计划自当时公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以公司股份参与转融通 证券出借业务，参与股份不超过 10,566,260 股，即不超过公司总股本的 1%。 近日，公司收到持股 5%以上股东紫金投资的《关于参与转融通证券出借业 务业务实施完成的告知函》，现将其参与转融通证券出借业务的具体情况公告如 下： 股东名称 实施 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-029 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于签订《三方支付协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次协议的签订系为解决前期转让盾安（天津）节能系统有限公司（以下 简称"天津节能"）65%股权所遗留的债务问题，本次签订《三方支付协议》， 由浙江盾安节能科技有限公司（以下简称"浙江节能"）所承担的部分将对公司 当期利润产生影响，但不会对公司生产经营产生重大不利影响。 一、背景介绍 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 11 月 22 日和 2019 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议和 2019 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于转让盾安（天津）节能系统有限公司股权的议案》， 同意公司全资子公司浙江节能将持有的天津节能 65%股权转让给水发能源集团 有限公司（以下简称"水发能源"）。 根据 2019 年 11 月 21 日浙江节能与水发能源签署的《股权转让协议》，在审计 基准日（2019 年 5 月 31 日）前天津 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁李建军 上市公司接待人 2、副总裁、董事会秘书章周虎 员姓名 3、财务负责人徐燕高 4、独立董事刘金平 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、根据公司披露的关联担保解决事项，盾安控股承担关联担保债务 人民币 4.33 亿元，格力电器最终需要承担的关联担保金额调减至人民币 2.33 亿元。公司于 2022 年 10 月 28 日收到格力电器支付的关联担保债 务补偿款及资金成本共计人民币 2.37 亿元。盾安控股承担的部分已经对 盾安环境的报表产生有利的影响，请问格力电器承担的部分是否也会对 投资者关系活动 盾安环境的报表产生有利的影响 ...